Coinbase, uno de los intercambios de moneda digital más grandes y populares del mundo, anunció que pagará aproximadamente $ 50 millones en tarifas de liquidación a los reguladores de Nueva York por supuestamente no cumplir con las leyes contra el lavado de dinero del Empire State.
Coinbase supuestamente no cumplió con las leyes contra el lavado de dinero
Los reguladores dicen que Coinbase tiene varias cuentas antiguas a las que no se ha molestado en aplicar las leyes contra el lavado de dinero. Ha habido varios miles de transacciones con estas cuentas en los últimos cuatro años que generaron varias señales de alerta sobre las que Coinbase supuestamente no ha hecho nada. La empresa debe proporcionar $50 millones en multas a Nueva York, así como $50 millones adicionales para impulsar sus esfuerzos de cumplimiento.
El director legal del intercambio, Paul Grewal, dijo en un correo electrónico que Coinbase ahora está trabajando arduamente para garantizar que siempre cumpla con el estado. Él dijo:
Coinbase ha tomado medidas sustanciales para abordar estas deficiencias históricas.
Coinbase obtuvo una BitLicense en 2017. Nueva York es la única región de los Estados Unidos que impone tal voluntad a las criptoempresas, y es raro que una empresa esté dispuesta a llegar tan lejos para complacer tanto a los clientes como a los legisladores dentro del las fronteras del estado, aunque algunos, como el intercambio de Géminis, han tenido la iniciativa de hacerlo.
Adrienne A. Harris, la superintendente estatal de servicios financieros, dice que los problemas de Coinbase se remontan a 2018. Dijo en un comunicado:
Encontramos fallas que realmente justificaban la implementación de un monitor independiente en lugar de esperar un acuerdo. Hemos sido muy francos sobre las preocupaciones de financiación ilícita en el espacio. Es por eso que nuestro marco mantiene a las empresas criptográficas con el mismo estándar que a los bancos.
Han sido varios meses difíciles para el intercambio de Coinbase. Inicialmente, 2022 iba a ser un año en el que la compañía amplió su personal hasta en 5000 personas, aunque el mercado bajista posterior que golpeó el espacio criptográfico puso estos planes en gran parte fuera de servicio. Las cosas finalmente se pusieron tan mal que Coinbase, como muchas otras empresas de criptografía, se vio obligada a despedir a varios empleados, y hasta el 18 por ciento de las personas que había contratado se vieron obligadas a retirarse.
Todo el mundo está al límite debido a FTX
Los reguladores han estado criticando duramente los intercambios de criptomonedas durante los últimos meses, probablemente en respuesta al colapso de FTX, que en un momento fue uno de los cinco principales intercambios de criptomonedas del mundo.
La compañía se hizo realidad en 2019 y rápidamente ascendió de rango, pero finalmente se derrumbó en un montón de declaraciones de bancarrota y cargos de fraude cuando se alegó que su fundador y director ejecutivo, Sam Bankman-Fried, había malversado los fondos de los clientes para su propia cuenta. ganancia personal y para comprar bienes raíces en las Bahamas.
