Ha habido muchas medidas enérgicas contra el criptoespacio por parte de los reguladores. Algunos de los recientes involucraron a Kraken, Coinbase y Paxos. Estos casos estaban relacionados con el cumplimiento, el staking y la acuñación de monedas estables. Sin embargo, un nuevo caso en finanzas descentralizadas (DeFi) ha sido noticia hoy. Los fundadores de Forsage, una popular plataforma DeFi, quedaron bajo el radar de un gran jurado federal por ejecutar un esquema Ponzi valor de más de $ 340 millones.
Fundadores de Forsage acusados de esquema Ponzi
Según los informes, el Departamento de Justicia (DOJ) acusó a los fundadores de Forsage, Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergey Maslakov y Mikhail Sergeev, por llevar a cabo múltiples cargos de fraude, conspiración y lavado de dinero. Un gran jurado federal en el Distrito de Oregón, que ha estado investigando a Forsage durante varios meses, reveló esta información en una publicación reciente. La acusación es que la plataforma era un «esquema piramidal» que se basaba en reclutar nuevos miembros para pagar rendimientos a los primeros inversores. El informe también señaló que los fundadores de Forsage utilizaron declaraciones falsas y engañosas para atraer a los inversores al plan. Más detalles revelaron que los demandados presentaron falsamente la plataforma Forsage como un entorno legal donde los inversores pueden obtener grandes ganancias con un bajo riesgo. Los fundadores también utilizaron varias plataformas de redes sociales y su sitio web para promover el esquema que prometía a los inversores operaciones sin problemas. El análisis de Blockchain afirma que más del 80% de los inversores de Forsage recibieron menos Ether de lo que habían invertido. Aparte de esto, más del 50% de los inversores no obtuvieron nada a cambio después de sus inversiones.
La estrategia de los demandados y el espacio DeFi
Según el documento judicial, los acusados desarrollaron un código secreto en una de las cuentas de la plataforma, el contrato inteligente xGold, en la cadena de bloques Ethereum. Este código recolecta de manera fraudulenta los fondos de los inversores de la red de Forsage y los transfiere a cuentas de moneda digital bajo el control de los fundadores.
Bitcoin a visto cruzar la marca de $ 24,000 l BTCUSDT en Tradingview.com Este movimiento fue contrario al acuerdo inicial que los fundadores firmaron con los inversores, que establece que el 100% de los fondos de Forsage van a los miembros del proyecto sin riesgos. Sin embargo, los fundadores de Forsage aún no han respondido a los cargos y no está claro si tienen representación legal. Según el informe, podrían enfrentar un tiempo máximo de prisión de 20 años si son declarados culpables. Se espera que el caso vaya a juicio en los próximos meses y el resultado podría afectar significativamente a la industria DeFi. La noticia ha conmocionado a la comunidad DeFi, que ha crecido rápidamente en los últimos años. Las plataformas financieras descentralizadas como Forsage permiten a los usuarios intercambiar criptomonedas sin intermediarios como los bancos. Sin embargo, la falta de regulación en el espacio DeFi ha generado preocupaciones sobre fraude y protección del inversor. En particular, el subdirector de la División de Investigación Criminal del FBI, Luis Quesada, afirmó que a medida que avanza el ecosistema de la moneda digital, los delincuentes siguen ideando implacablemente nuevas formas de llevar a cabo sus planes. Pero agregó que el FBI seguiría comprometido a trabajar con socios encargados de hacer cumplir la ley nacionales e internacionales para mantener un ecosistema criptográfico pacífico. Imagen destacada de Pixabay, gráfico de TradingView.com
