La Corte Suprema y la Fiscalía Suprema de China han actualizado la Ley Penal para incluir las transacciones de «activos virtuales» como método de lavado de dineroEsta nueva interpretación refleja una creciente preocupación por las monedas digitales y su papel en los delitos financieros. Solo en el primer semestre de 2024, 1.391 personas fueron procesadas por blanqueo de capitales. Esta cifra supone un aumento del 28,4% respecto al año anterior.
La ley básica contra el blanqueo de capitales se aprobó el 1 de enero de 2007 y, desde entonces, se esperan los cambios más llamativos en el futuro próximo. Estos cambios, que se anunciaron el 19 de agosto, incorporan activos virtuales en la ley y reconocerlos como posibles medios que podrían utilizarse para el blanqueo de dinero. También es importante porque aborda la transferencia y conversión de los ingresos del delito a través de medios electrónicos.
China aumenta las sanciones: multas de hasta 28.000 dólares por delitos relacionados con activos virtuales
Los cambios en el Normativa contra el lavado de dinero Las nuevas leyes prevén medidas severas para quienes utilicen activos virtuales para ocultar los beneficios de actividades delictivas. La sanción monetaria oscila entre 10.000 y 200.000 yuanes chinos (entre 1.400 y 28.000 dólares), mientras que la pena de prisión oscila entre cinco y diez años. Las nuevas leyes también describen “situaciones graves”, que consisten en no proporcionar información a la autoridad y transacciones superiores a 5 millones de yuanes chinos (700.000 dólares).
El aumento generalizado del número de procesos judiciales en comparación con el año anterior demuestra el mayor esfuerzo de China para combatir los delitos financieros, especialmente en el ámbito tecnológico. Se especula que estos cambios podrían ir acompañados de la revocación de la prohibición china de las criptomonedas. Personalidades destacadas del ámbito de las criptomonedas, como el director ejecutivo de Galaxy Digital, Mike Novogratz, y el fundador de Tron, Justin Sun, también han contribuido a la difusión de estos rumores en las redes sociales.
La reciente aparición del mercado de criptomonedas significa que si China decide levantar la prohibición que ha impuesto a las criptomonedas, provocará cambios drásticos a nivel mundial. Como China sigue siendo una economía líder en todo el mundo, este cambio puede conducir a altas fluctuaciones del mercado, nuevas inversiones y el desarrollo de nuevas innovaciones de blockchain. Sin embargo, la incorporación activos digitales El ingreso al altamente regulado sector financiero de China exigirá medidas proactivas para el cumplimiento y la protección de los inversores. Por lo tanto, a medida que China emprenda estos cambios, los actores globales vigilarán de cerca sus regulaciones.
