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El Departamento de Justicia de EE. UU. ha revelado una acusación acusando a Luiz Capuci Jr., director ejecutivo de Mining Capital Coin (MCC), por orquestar una inversión global y un esquema de fraude de 62 millones de dólares. La empresa pretendía operar una plataforma de minería e inversión. Un comunicado de prensa dio a conocer esta noticia el 6 de mayo. Capuci engañó a los inversores sobre el programa de inversión y minería criptográfica de MCC según la acusación. El programa requería que los inversionistas compraran Paquetes Mineros. Capuci y sus cómplices elogiaron el programa MCC y dijeron que la empresa tenía una red internacional de equipos de minería. Según ellos, los mineros necesitaban invertir para alimentar las máquinas de criptominería, que supuestamente podrían generar ganancias sustanciales y retornos garantizados. Además, Capuci elogió el token de MCC, Capital Coin, como una organización autónoma descentralizada (DAO) que tenía estabilidad respaldada por los ingresos de la organización de criptominería más grande del mundo. Sin embargo, Capuci no usó los fondos invertidos para extraer nuevas criptos. En cambio, dirigió los fondos a billeteras bajo su control. Al comentar sobre la acusación de Capuci, el fiscal general adjunto Kenneth A. Polite Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia dijo:

El fraude basado en criptomonedas socava los mercados financieros en todo el mundo, ya que los malos actores defraudan a los inversores y limitan la capacidad de los empresarios legítimos para innovar dentro de este espacio emergente.

Agregó que el departamento está comprometido a seguir el dinero para exponer esquemas criminales, responsabilizar a los estafadores y proteger a los inversores.

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Capuci enfrenta múltiples cargos

Además de engañar a los inversores sobre la inversión de su dinero, Capuci también elogió a los supuestos Trading Bots de MCC como un mecanismo de inversión adicional para los adoptantes de criptomonedas. Afirmó que MCC se asoció con desarrolladores de software líderes en Asia, Rusia y los EE. UU. para crear Trading Bots avanzados, que la empresa probó con nueva tecnología. Además, promocionó los Trading Bots, diciendo que operaban a una alta frecuencia, lo que les permitía para completar miles de operaciones por segundo. Capuci dijo que generarían rendimientos diarios para los inversores como parte de los elogios a los bots. Sin embargo, los inversionistas sufrieron el mismo destino que los que invirtieron en el esquema de criptominería después de que Capuci y sus cómplices se embolsaran los fondos invertidos. La acusación también alega que Capuci reclutó promotores y afiliados para promover MCC y sus programas de inversión a través de un sistema esquema de mercadeo (MLM). Además, las autoridades lo acusaron de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude de valores y conspiración para cometer lavado de dinero internacional. Si es declarado culpable de todos los cargos, Capuci enfrentará 45 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará su sentencia después de considerar las Pautas y Sentencias de EE. UU. y otros factores legales. Publicado en: EE. UU., Crimen, Deportes

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