Según se informa, la atribulada empresa de préstamo de criptomonedas Celsius usó los fondos de sus clientes por valor de 534 millones de dólares para ejecutar «estrategias de negociación de criptomonedas apalancadas de alto riesgo» a través de un administrador de activos externo, según un nuevo informe de la empresa de análisis de cadenas de bloques Arkham Intelligence. El informe, que utiliza análisis en cadena, también indica que estas estrategias “daron como resultado pérdidas aparentes de 390 millones de dólares cuando el administrador de activos devolvió el capital”, lo que corresponde a 210 millones de dólares a precios actuales. Esos criptoactivos, como sugiere el informe, pueden ser parte de los pasivos de Celsius con los clientes. Arkham dijo que había identificado al administrador de activos como el equipo detrás de la firma de inversión KeyFi, dirigida por el director ejecutivo Jason Stone, una de las personas asociadas con la cuenta de agricultura de rendimiento 0xb1. Ayer, 0xb1 también confirmó su identidad en un hilo de Twitter anunciando una demanda que inició contra la firma de préstamos.
¡Hola a todos! Soy Jason Stone, y desde agosto de 2020 hasta abril de 2021, lideré el grupo de personas talentosas que administraron la dirección 0xb1. — 0xb1 (@0x_b1) 7 de julio de 2022
Según Arkham, desde agosto de 2020 hasta abril de 2021, Celsius envió 0xb1 USD 534 millones en criptoactivos en 260 transacciones que oscilan entre USD 1000 y USD 28 millones. 0xb1, a su vez, invirtió estos fondos en varias actividades rentables de DeFi, que incluían proporcionar liquidez en intercambios descentralizados (DEX), así como préstamos y préstamos en Compound y Aave. Según los informes, 0xb1 también compró una selección de NFT por valor de $ 6,3 millones, que incluían CryptoPunks, Beeple art y varios otros proyectos. El informe cita una auditoría de Chainalysis publicada en diciembre de 2020, que confirmó que Celsius tenía 3.300 millones de dólares en activos bajo gestión. Para esa fecha, la firma ya había enviado $365 millones de fondos a 0xb1. «Suponiendo que la auditoría de Chainalysis sea correcta, 0xb1 tenía más del 10 % de todos los activos de Celsius bajo administración a fines de 2020», dijo Arkham, y agregó que en los cinco meses posteriores a la auditoría, Celsius envió a 0xb1 otros $180 millones de los criptoactivos de sus clientes.
Regreso a pérdida
El informe agrega que 0xb1 parece haber devuelto USD 1130 millones en criptoactivos al criptoprestamista entre febrero y mayo de 2021, lo que corresponde a una ganancia del 111 % si está denominado en dólares estadounidenses. Aunque esto «puede parecer un rendimiento excepcional de la inversión de $ 530 millones de Celsius», Arkham señaló que «no es tan impresionante cuando se denomina el rendimiento de 0xb1 en los activos criptográficos que recibió de Celsius en lugar de en dólares estadounidenses». El informe señala el rendimiento general del criptomercado y señala que el precio de Bitcoin aumentó de alrededor de $11 000 a alrededor de $60 000 durante el período examinado, registrando ganancias de más del 400 %. Al mismo tiempo, Ethereum, descrito como «otro activo significativo Celsius confiado con 0xb1», aumentó casi un 900% de alrededor de $ 400 a casi $ 4,000. “Más claramente, si Celsius hubiera mantenido estos activos en lugar de enviarlos a 0xb1, su valor habría sido de 1520 millones de dólares, cerca de 400 millones de dólares más de lo que 0xb1 parece haber devuelto”, dice el informe.
El dudoso modelo de negocio de Celsius
Al profundizar en la decisión de Celsius de confiar los fondos corporativos a un tercero, Arkham dice que la empresa con sede en Nueva York «posiblemente envió 0xb1 activos depositados por el usuario que estaban acumulando intereses». Según el informe, «como resultado de la relación de Celsius con 0xb1, Celsius podría haber terminado inadvertidamente por debajo de los activos depositados de sus clientes, y mucho menos del interés que les garantizó». Además, Arkham señaló que el modelo de negocio del prestamista se basaba en «embolsarse el diferencial entre sus rendimientos y el interés que paga a sus usuarios». «Por lo tanto, los paneles de las cuentas de los usuarios de Celsius posiblemente les informaron que estaban acumulando recompensas criptográficas que en realidad no existían», dice el informe. Jason Stone no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Decrypt cuando se le contactó a través de Telegram. Decrypt también contactó a Celsius, que devolvió una respuesta automática que decía que la empresa estaba «trabajando para responder a las muchas consultas que recibimos lo más rápido posible», al tiempo que alentaba a los usuarios a consultar el blog de la empresa y la cuenta oficial de Twitter.
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