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Un brasileño fue denunciado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) el jueves pasado (5) por presuntamente orquestar un esquema global de fraude de inversiones que involucra criptomonedas. Habría recaudado unos US$ 62 millones con el esquema. Es decir, aproximadamente R$ 314 millones al precio actual. Según un comunicado del Departamento de Justicia, Luiz Capuci Júnior, de 44 años, estaba detrás de un fraude que consistía en vender paquetes de minería de criptomonedas.

Moneda de capital minero (MCC)

Capuci es el CEO y fundador de Mining Capital Coin (MCC). La empresa se presentó como una plataforma de inversión y minería de criptomonedas. Pero, según las investigaciones, MCC habría perjudicado a miles de personas al prometerles altos rendimientos con la minería de criptomonedas.

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“Las estafas basadas en criptomonedas dañan los mercados financieros de todo el mundo. Después de todo, los malos engañan a los inversionistas y limitan la capacidad de los empresarios legítimos para innovar en este espacio emergente”, dijo el Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite Jr.

El fiscal dijo además que el departamento está comprometido a rastrear el dinero, ya sea físico o digital, para exponer esquemas criminales, responsabilizar a los estafadores y proteger a los inversores.

Esquema de venta de “paquetes mineros”

Como destacó la fiscalía, Capuci Jr. engañó a los inversores vendiendo “paquetes de minería” que podrían generar ganancias sustanciales y rendimientos garantizados utilizando el dinero de los inversores para extraer nuevas criptomonedas. Además, habría creado su propia criptomoneda MCC. El token de Capital Coin funcionaría bajo el control de una organización autónoma supuestamente descentralizada (DAO). Sin embargo, según la acusación, Capuci no utilizó los fondos de los inversores para extraer nuevas criptomonedas. En cambio, desvió los fondos a las billeteras de criptomonedas que controlaba. La acusación formal alega además que Capuci reveló y comercializó de manera fraudulenta los robots comerciales de MC, lo que generaría rendimientos diarios para los inversores. Según los informes, Capuci les dijo a los inversores que MCC se ha asociado con “desarrolladores de software líderes de Asia, Rusia y EE. UU. para crear una versión mejorada del Trading Bot”.[s] qué [foram] probado con nuevas tecnologías nunca antes vistas”. El brasileño también está acusado de reclutar afiliados para promover MCC a través de un esquema de pirámide financiera. Para atraer afiliados, prometió varios obsequios como relojes, iPads y vehículos de lujo como Lamborghini, Porsche y Ferrari. Asimismo, el imputado habría lavado las ganancias de los fraudes a través de varios intercambios de criptomonedas. Ahora está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero internacional. Si es declarado culpable de todos los cargos, podría enfrentar una sentencia total máxima de 45 años de prisión. Lea también: DeFi $ 200 mil millones: conozca los 5 protocolos más grandes por valor asignado Lea también: El gigante de pagos de China Alipay lanza una mini aplicación para el Yuan Digital más valorado

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