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Siga CriptoPasion en
Google Noticias CriptoPasionJuez de Distrito de los Estados Unidos John G. Koeltl ordenó a BitMEX pagar $100 millones en multas en los Estados Unidos. Según la decisión, la bolsa de derivados violó la Ley de Secreto Bancario (BSA), una ley que combate las actividades relacionadas con el lavado de dinero. Al dictar sentencia, el juez consideró el plazo de cinco años de violaciones como justificación para imponer la multa. En otras palabras, una pena promedio de 20 millones de dólares al año. Según Koeltl, BitMEX ha violado sistemáticamente los estatutos contra el lavado de dinero. Esta es la segunda vez en seis meses que BitMEX sufre una condena en Estados Unidos. El año pasado, el intercambio se declaró culpable de violar las leyes relativas al secreto bancario en los EE.UU.

BitMEX rompe el silencio sobre la multa

Hasta ahora, el intercambio de criptomonedas había La batalla legal de varios años terminó. relacionados con violaciones de las normas contra el blanqueo de dinero. Sin embargo, el juez Koeltl afirmó que la multa inicial de 110 millones de dólares acordada por BitMEX es insuficiente. El juez basó su posición en que las supuestas violaciones generó $ 1.3 mil millones en ingresos para BitMEX más de cinco años. Por este motivo, Koeltl impuso una nueva multa de 100 millones de dólares. Al comentar sobre la orden del juez Koeltl, la plataforma comercial dijo que esta sanción es por una infracción por la cual sus fundadores fueron multados en 2022. En el comunicado oficial, BitMEX lamentó la decisión, pero celebró el hecho de que la multa está bien. inferior a los 200 millones de dólares inicialmente requeridos por el Departamento de Justicia (DoJ). Además de este veredicto, HDR Global Trading Inc., la empresa matriz de BitMEX, enfrentará una período de prueba de dos años. Durante este período, la empresa no podrá ofrecer servicios a ciudadanos estadounidenses. BitMEX declaró que tiene la intención de continuar colaborando con las autoridades e implementando medidas de seguridad.
Anuncio de BitMEX sobre condena.Anuncio de BitMEX sobre condena.Fuente: BitMEX.

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Exchange se declara culpable

En julio de 2024, BitMEX se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario de los Estados Unidos. La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York anunció que ha señalado una violación intencional del conjunto de leyes existentes. En 2020, Arthur Hayes, Samuel Reed y Benjamin Delo admitieron gestionar el intercambio sin requerir controles de identidad, el famoso KYC. En 2022, ambos declarado culpable por delitos de lavado de dinero y pagó una multa de 10 millones de dólares. Además, BitMEX permitió ilegalmente a los usuarios estadounidenses comerciar en su plataforma. Normalmente, debe obtener la aprobación de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de EE. UU. para ofrecer sus servicios en la región, pero el intercambio no tenía este permiso.
En aquel momento, los usuarios estadounidenses representaban alrededor de 11,5% de la base de clientes de BitMEX. Muchos ocultaron su ubicación a través de VPN, lo que les permitió acceder a la plataforma aunque vivían en Estados Unidos. Siga CriptoPasion en
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