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Bitcoin (BTC) ya no es el “favorito” de los hackers y estafadores para lavar dinero. Como señaló un informe reciente de Elliptic, las plataformas descentralizadas como los protocolos entre cadenas, los intercambios descentralizados (DEX) y los puentes de criptomonedas son ahora lugares preferidos para el lavado de dinero. Según el informe, plataformas entre cadenas como estas se utilizaron para lavar 7 mil millones de dólares en fondos ilícitos o de alto riesgo desde este año hasta julio. Es decir, más de R$ 36 mil millones al tipo de cambio actual en reales. Según Elliptic, este alto valor muestra que los delitos entre cadenas se están acelerando más rápido de lo previsto. Cross-chain es una tecnología que permite conectar diferentes blockchains. Por tanto, los delitos entre cadenas se refieren a la conversión de criptoactivos de un activo a otro para ofuscar su origen ilícito.
Lavado de criptomonedas
También según el informe, hay evidencia que sugiere que los grupos profesionales de lavado de dinero y los corredores de criptomonedas de venta libre (OTC), que procesan fondos provenientes de fraudes y hackeos en Corea del Norte, están involucrados sistemáticamente en cadenas cruzadas. Según el estudio, estos delincuentes están utilizando métodos de cadena cruzada más complejos para ofuscar sus actividades de lavado. Esto incluye, por ejemplo, la negociación de derivados y las órdenes limitadas. Elliptic también señaló que las entidades sancionadas y las organizaciones terroristas ahora poseen más de 80 activos diferentes en más de 26 cadenas de bloques. El grupo más notable es el norcoreano Lazarus, la mayor fuente de todos los fondos ilícitos lavados a través de cadenas cruzadas. Además, el grupo de hackers es la tercera fuente más grande de todos los delitos entre cadenas en general, habiendo lavado más de 900 millones de dólares a través de métodos entre cadenas. Otros grupos criminales como Estado Islámico, Hamás y Hezbolá también están utilizando intercambios descentralizados para lavar su dinero ilícito.
Bitcoin pierde su posición
Como informó la empresa, existen varias razones que explican el aumento de los delitos entre cadenas. El primero de ellos es que Bitcoin ya no es el único criptoactivo disponible. Después de todo, existen decenas de miles de otros criptoactivos y muchos tienen características atractivas para los delincuentes, como ser anónimos o tener un valor estable (stablecoins). Además, las acciones coercitivas contra mezcladores como Tornado Cash redirigen a los delincuentes hacia otras formas de lavado de dinero. “Nuestras cifras ahora indican que, a pesar del mercado bajista, los delitos entre cadenas están aumentando más rápido que nuestras predicciones anteriores. Para los servicios de activos virtuales y los investigadores encargados de hacer cumplir la ley, esto tiene implicaciones importantes para detectar, rastrear y mitigar esta nueva era de delitos con criptomonedas”, destacó Elliptic. Siga CriptoPasion en
