Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, se ha enfrentado a preocupaciones regulatorias de las autoridades de todo el mundo. El intercambio ha sido acusado de violar una serie de requisitos reglamentarios, incluidas las reglas contra el lavado de dinero (AML) y conoce a tu cliente (KYC). Recientemente, Binance ha sido demandado por la CFTC de EE. UU. por presuntas infracciones en el comercio de derivados.
Binance se enfrenta a acciones legales por parte de la CFTC
Las preocupaciones regulatorias con respecto al negocio de criptomonedas de Binance están generando situaciones de FUD para los inversores, ya que el intercambio de criptomonedas enfrenta un mayor escrutinio regulatorio por parte de las autoridades. Según los documentos judiciales presentados el lunes, la Comisión de Comercio y Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó una queja contra Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, y su cofundador, Changpeng Zhao. La denuncia alega que Binance ha solicitado activamente usuarios de los Estados Unidos y socavado el propio programa de cumplimiento de la bolsa, que la CFTC afirma que es ineficaz. La denuncia afirma que Zhao y Samuel Lim, el ex director de cumplimiento, buscaron deliberadamente atraer y valiosos clientes «VIP», incluidos clientes institucionales con sede en los Estados Unidos. Según la presentación, la empresa de Zhao enfrenta una demanda por presuntamente violar las regulaciones sobre comercio y derivados. Además, el intercambio no se ha registrado en la CFTC y ha hecho caso omiso de las leyes del mercado financiero de EE. UU. que están diseñadas para prevenir y detectar actividades ilícitas como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Binance no pudo supervisar sus actividades
La agencia señaló que los ingresos de Binance por transacciones de derivados aumentaron de USD 63 millones en agosto de 2020 a USD 1140 millones en mayo de 2021. Sin embargo, aproximadamente el 16 % de las cuentas de Binance estaban en manos de clientes con sede en los Estados Unidos. Según una demanda de la CFTC, Binance participó en el comercio en su propia plataforma a través de 300 cuentas que estaban directa o indirectamente vinculadas a su CEO CZ. La presentación alegaba además que Zhao y otros miembros de la alta dirección de Binance habían descuidado su responsabilidad de supervisar las operaciones del intercambio e incluso había desempeñado un papel activo en facilitar las violaciones de las leyes estadounidenses. Esto incluyó ayudar e instruir a los clientes con sede en los EE. UU. para evadir los controles de cumplimiento destinados a detectar y prevenir tales violaciones. La CFTC inició previamente una investigación sobre Binance por preocupaciones de que permitía a los ciudadanos estadounidenses realizar apuestas que contravenían las regulaciones de los EE. UU. Binance aún no ha respondido públicamente a la queja de la CFTC. Sin embargo, el intercambio ha declarado anteriormente que se toma muy en serio el cumplimiento y se ha esforzado por mejorar sus procedimientos de cumplimiento en los últimos meses. A pesar de esto, los problemas regulatorios de Binance continúan aumentando, lo que podría tener graves consecuencias para las operaciones futuras del intercambio.
