La cantidad de arrestos es impactante, pero la magnitud de la infraestructura digital desmantelada podría ser la noticia más relevante. Un esfuerzo internacional contra las redes de estafas en África occidental ha llevado a la detención de 28 individuos, mientras las empresas tecnológicas reportan que han eliminado más de 3,7 millones de cuentas, páginas y grupos relacionados con actividades fraudulentas.
Resumen: El Departamento de Justicia de EE. UU. informa que su operación de octubre resultó en 28 arrestos en Ghana y Nigeria. Binance y Coinbase fueron algunas de las empresas involucradas, y sus aliados identificaron más de 11 millones de dólares en fondos que podrían ser congelados, aunque no hay confirmación de recuperaciones.
La operación, llamada Semana de Disrupción Conjunta, reunió a investigadores de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido en Londres, comenzando el 6 de octubre. Las autoridades dirigieron su atención a redes acusadas de fraude de inversiones, suplantación de identidad y otros esquemas en línea que estafaban a víctimas más allá de África Occidental.
Según el comunicado del Departamento de Justicia del 13 de octubre, las autoridades en Ghana arrestaron a 19 personas y confiscaron 303 dispositivos electrónicos en una operación cerca de Accra, mientras que en Nigeria se registraron nueve arrestos adicionales. Los investigadores también identificaron a 117 víctimas de trata en Ghana, lo que ilustra que las operaciones de fraude pueden involucrar a personas retenidas contra su voluntad, además de víctimas que pierden dinero en línea.
Binance y Coinbase colaboraron con empresas como Chainalysis, Elliptic, Meta, Google y Microsoft para intercambiar información o modificar la infraestructura utilizada por los estafadores. Esta cooperación puede ayudar a los investigadores a conectar cuentas de redes sociales, pagos y actividades de billeteras, pero no debe confundirse con evidencia de que todos los sospechosos utilizaron criptomonedas.
Asimismo, hay una distinción importante en la cifra relacionada con el dinero. Las autoridades mencionaron que los socios del sector privado identificaron más de 11 millones de dólares en fondos que podrían ser congelados. Sin embargo, no indicaron que se hayan confiscado o restituido a las víctimas esos 11 millones de dólares.
La prueba crucial ahora es qué parte del dinero identificado pueden realmente asegurar las autoridades y cuántas operaciones interrumpidas siguen activas.
Escrito por News Desk y editado por Samuel Rae.
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