El director de estrategia de Binance, Patrick Hillmann, le dijo a The Wall Street Journal el miércoles pasado (15) que el intercambio se está preparando para pagar posibles multas de las autoridades estadounidenses. Como destacó Hillmann, el objetivo es resolver las investigaciones en curso contra el intercambio. El intercambio de criptomonedas más grande del mundo está bajo investigación en los EE. UU. por presuntas violaciones regulatorias, lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
Binance no estaba familiarizado con las leyes.
Según Hillmann, Binance ha crecido rápidamente a lo largo de los años. Como resultado, sus ingenieros de software y otros ejecutivos no estaban familiarizados con las leyes sobre soborno, corrupción, lavado de dinero y sanciones económicas. Ahora, con las proporciones globales que ha tomado, Binance está trabajando para llenar los vacíos en sus esfuerzos de cumplimiento: «Binance está trabajando con los reguladores para descubrir cuáles son las soluciones que tenemos que hacer ahora para solucionar esto», dijo, afirmando que las consecuencias pueden ser multas o “algo más”. “Simplemente no lo sabemos. Eso lo deciden los reguladores”. Hillman no especificó en la entrevista a qué investigación se refería. Tampoco estimó el monto de las multas ni el cronograma de cuándo podría cerrarse la investigación. Sin embargo, dejó claro su optimismo con este eventual acuerdo. Hillman dijo que tiene «mucha confianza y se siente muy bien acerca de hacia dónde van estas discusiones». “Será un buen momento para nuestra empresa porque nos permite dejar esto atrás”, dijo al WSJ.
Investigaciones de Binance
Vale la pena señalar que, si bien Binance ha atraído aún más la atención de los reguladores tras el colapso de su rival FTX en noviembre del año pasado, el intercambio ha estado en la mira de las autoridades estadounidenses durante más tiempo. Según informó CriptoPasion, en mayo de 2021 la empresa fue investigada por el Departamento de Justicia (DOJ) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Servicio de Ingresos Federales de EE. UU., por delitos fiscales y lavado de dinero. En septiembre de ese año, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) abrió otra investigación sobre el supuesto uso de información privilegiada por parte de Binance. Pero, según Reuters, la plataforma ha estado bajo investigación del Ministerio Público de EE. UU. desde al menos 2018. Además, la agencia de noticias informó en diciembre que las autoridades federales están evaluando un posible acuerdo con la empresa de Changpeng Zhao (CZ).
