Los problemas regulatorios de Binance continúan aumentando, ya que el regulador financiero de Canadá, FINTRAC, ha multado a la bolsa de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones con 6 millones de dólares canadienses (4,4 millones de dólares). La sanción se impuso debido al supuesto incumplimiento por parte de Binance de las protecciones contra el lavado de dinero, específicamente relacionadas con el registro como empresa de servicios monetarios extranjeros y la notificación de transacciones de moneda virtual.
Continúan los problemas de cumplimiento de Binance
Según FINTRAC, Binance cometió dos infracciones administrativas. En primer lugar, se afirma que el intercambio no se registró en FINTRAC como una empresa de servicios monetarios extranjeros. En segundo lugar, Binance no informó grandes transacciones de moneda virtual de $10,000 o más, junto con la información requerida, como lo exigen las regulaciones. En respuesta a estas violaciones, se impusieron sanciones económicas. Sarah Paquet, directora y directora ejecutiva de FINTRAC, enfatizó el compromiso de la agencia de ayudar a las empresas a comprender y cumplir con sus obligaciones. Paquet también afirmó que se tomarían las medidas apropiadas cuando fuera necesario para garantizar el cumplimiento dentro de la industria. La declaración de Paquet dice:
El régimen canadiense contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo está vigente para proteger la seguridad de los canadienses y la seguridad de la economía de Canadá. FINTRAC seguirá trabajando con las empresas para ayudarlas a comprender y cumplir con sus obligaciones en virtud de la Ley. También seremos firmes a la hora de garantizar que las empresas sigan haciendo su parte y tomaremos las medidas adecuadas cuando sea necesario.
Incumplimientos regulatorios
Según el regulador, Binance tuvo múltiples oportunidades para registrarse como empresa de servicios de dinero extranjero en FINTRAC. Sin embargo, el intercambio supuestamente no completó el registro dentro de los plazos previstos. En particular, hasta el 25 de septiembre de 2023, cuando Binance dejó de operar en Canadá, la empresa estaba obligada a registrarse en FINTRAC. Durante este período, FINTRAC afirma que Binance violó sus requisitos de registro. Utilizando análisis de blockchain, FINTRAC identificó que Binance no informó más de 5,902 casos separados de recepción de montos en moneda virtual por un total de $10,000 o más en una sola transacción. Tales omisiones contravienen la Ley sobre los productos del delito (lavado de dinero) y financiación del terrorismo y las Regulaciones sobre los productos del delito (lavado de dinero) y financiación del terrorismo. Cabe destacar que, a pesar de los crecientes desafíos regulatorios de Binance, el intercambio ha expresado su compromiso de aumentar el cumplimiento mediante el nombramiento de una nueva junta directiva, encabezada por el CEO recientemente nombrado, Richard Teng. Teng reemplazó al ex director ejecutivo Changpeng Zhao, quien desde entonces fue sentenciado a cuatro meses de prisión. Además, en respuesta a los crecientes requisitos regulatorios, la bolsa tiene la intención de establecer una sede. Esta medida tiene como objetivo abordar la demanda de los reguladores de una presencia física y una estructura organizacional más sólida.
El gráfico 1-D muestra la tendencia alcista del precio de BNB. Fuente: BNBUSD en TradingView.com En medio de estos desarrollos, el token nativo de Binance, BNB, ha experimentado un aumento significativo, alcanzando los $598, impulsado por un aumento de precio del 1,4% en las últimas 24 horas. Imagen destacada de Shutterstock, gráfico de TradingView.com
