La Dirección General de Inteligencia Fiscal sobre Bienes y Servicios (DGGI) de la India envió una notificación de justificación a Binance, alegando que debe 86 millones de dólares (o 722 millones de rupias) en concepto de Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST) impago. La agencia declaró que la plataforma de intercambio cobró comisiones a los usuarios indios y no pagó ningún impuesto entre julio de 2017 y marzo de 2024.
Este aviso emitido por la DGGI marca la primera vez que se dirige contra una plataforma de intercambio de criptomonedas. La enorme factura fiscal se debe a que Binance no se registró en el marco del GST del país, un requisito para las empresas nacionales e internacionales que operan en el país.
Un artículo del Times of India que cubría la noticia incluía un comentario de una fuente cercana al asunto: “Según se informa, Binance ganó al menos 4.000 millones de rupias en comisiones de transacción cobradas a los clientes indios. Una investigación detallada reveló que las ganancias de estas comisiones se acreditaron en la cuenta de una empresa del grupo Binance, Nest Services Limited, con sede en Seychelles”.
Los servicios de intercambio de criptomonedas de Binance se incluyen en los Servicios de acceso o recuperación de información y bases de datos en línea (OIDAR), una categoría de servicios que impide que las empresas en línea extranjeras operen con ventaja sobre las indias. Eso significa que los proveedores de servicios en línea deben seguir los protocolos tributarios como cualquier empresa del país.
Los problemas regulatorios de Binance en la India van más allá de esto. A principios de este año, fue prohibida junto con otras plataformas de intercambio de criptomonedas en el extranjero por no registrarse en la FIU-IND, la agencia de inteligencia financiera del país. En junio, recibió una multa de 2,2 millones de dólares por no hacerlo y potencialmente violar la legislación contra el lavado de dinero (AML). Poco después de resolver el problema, a Binance se le permitió registrarse en la FIU-IND y reiniciar sus operaciones.
El aviso actual enviado por la DGGI es independiente de las medidas regulatorias previas que se han tomado contra Binance. El exchange también enfrenta cargos por violación de impuestos en otras geografías como Nigeria.
