Binance dijo el 12 de diciembre que Reuters declaró falsamente que el Departamento de Justicia de EE. UU. busca procesar a Binance por cambios en el lavado de dinero. En la declaración, Binance afirmó que Reuters estaba «atacando a nuestro increíble equipo de aplicación de la ley» cuando la compañía compartió el comunicado de prensa. enviado a Reuters. La compañía también compartió una nueva publicación de blog centrada en su «Lucha contra el crimen criptográfico».
Reuters vuelve a equivocarse. Ahora están atacando a nuestro increíble equipo de aplicación de la ley. Un equipo del que estamos increíblemente orgullosos: han hecho que las criptomonedas sean más seguras para todos nosotros. Aquí está la declaración completa que le enviamos al reportero y un blog sobre nuestro extraordinario equipo de aplicación de la ley.— Binance (@binance) 12 de diciembre de 2022
El anuncio se produce después de varias negativas de Binance con respecto a las historias compartidas por Reuters en los últimos meses. En octubre, el CEO de Binance, CZ, arremetió contra un reportero de Reuters que supuestamente planeaba escribir historias sobre sus hijos. El artículo de Reuters afirmaba que el representante de Binance, Kendall Day, estaba colaborando con el DOJ en una posible resolución del caso fuera de los tribunales. Sin embargo, Binance afirmó que no estaba trabajando con el Departamento de Justicia en un comunicado enviado a Reuters, que se incluye en el informe.
Artículo de Reuters que afirma la investigación del Departamento de Justicia
La investigación de Reuters afirmó que el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ) está en la encrucijada de acusar a Binance por presuntamente facilitar actividades de lavado de dinero. Según Reuters, la investigación contra Binance se refiere a la transmisión de dinero sin licencia, conspiración de lavado de dinero y una violación de la Ley de Secreto Bancario de EE.UU. El intercambio líder supuestamente procesó más de $ 10 mil millones en pagos para entidades que buscan evadir las sanciones de EE. UU. Reuters alegó que el CEO de Binance, Chanpeng Zhao, hizo cumplir estrictas reglas de secreto a los empleados para encubrir la violación de su intercambio. Por ejemplo, se informó a los empleados de Binance que se comunicaran utilizando servicios de mensajería cifrada y que usaran el correo electrónico lo menos posible. Además, Reuters afirmó que la ola de reclutamiento de Binance de 2021, que llevó a la contratación de importantes inversores gubernamentales, incluido el exjefe de MLARS, Kendall Day, fue instigado para proteger sus intereses durante las investigaciones criminales. Según Reuters, algunos fiscales federales involucrados en la investigación tienen pruebas significativas para acusar a Binance. Sin embargo, el liderazgo de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos (MLARS) ha dudado en proceder con el enjuiciamiento.
“En los últimos meses, los fiscales del NCET y la oficina de Seattle concluyeron que tenían pruebas suficientes para preparar cargos no solo contra Binance, sino también contra Zhao y algunos otros ejecutivos…”, agregó Reuters.
Binance lucha contra el criptocrimen
En el artículo compartido con el anuncio de Binance, Tigran Gambaryan, vicepresidente de inteligencia e investigaciones globales de Binance, compartió una descripción general de sus esfuerzos para combatir el criptocrimen en 2022. El artículo afirmaba que Binance había respondido a más de «47,000 solicitudes de aplicación de la ley» desde noviembre de 2021. con un «tiempo de respuesta promedio de tres días». Gambaryan elogió al equipo de seguridad de Binance y destacó su gran experiencia, así como sus propios roles anteriores dentro del IRS-CI. Continuó afirmando que:
«Dada la gente que tenemos ahora y las herramientas a nuestra disposición, posiblemente sea incluso el más fuerte en todo el sector financiero».
El artículo de Binance se publicó el 12 de diciembre, el mismo día en que se publicó el informe de Reuters.
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