Tres fuentes no identificadas dicen que Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, mezcló miles de millones en fondos de clientes en 2020 y 2021, según un nuevo informe de Reuters. El artículo cita entrevistas con tres fuentes anónimas, una de las cuales afirma tener conocimiento directo. de las finanzas del grupo Binance, según Reuters. La fuente dijo que Binance usó el ahora desaparecido Silvergate Bank para mezclar miles de millones de dólares casi a diario. Esta no es la primera vez que Reuters publica informes incriminatorios sobre Binance. En el pasado, afirmó que la empresa se dedicaba al lavado de dinero y transferencias de dinero inusuales. Y al igual que los últimos informes, Binance ha negado con vehemencia las afirmaciones. Patrick Hillman, director de comunicaciones de Binance, dijo en Twitter que los detalles en el informe de hoy son falsos. “Hemos sido muy públicos acerca de dónde la compañía tuvo deficiencias regulatorias en el pasado”, escribió, “no hay razón para que un medio de comunicación respetado como Reuters continúe inventando cosas”.
Permítame explicarle lo desesperado que está un periodista @Reuters es publicar una historia negativa. Toda la base de su historia esta mañana es que cuando los usuarios compraron BUSD (Paxos) de Binance, fueron llevados a una página de transacciones que tenía el término «depósito». Los usuarios estaban haciendo un… — Patrick Hillmann (@PRHillmann) 23 de mayo de 2023
Binance no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Decrypt. Por su parte, el medio noticioso señaló que no podían verificar de forma independiente las cifras o la frecuencia de las transacciones. También dijo que no encontró evidencia de que Binance perdiera los fondos supuestamente mezclados. Según el informe, la moneda estable de Binance, Binance USD (BUSD), está en el centro de la controversia. Las acusaciones en el informe dicen que BUSD se usó para acreditar las cuentas de los clientes cuando en realidad estaban depositando dólares estadounidenses. envió a la compañía un aviso de Wells advirtiendo que tenía la intención de iniciar un litigio por «violar las leyes de protección de los inversores» en febrero. Al momento de escribir este artículo, BUSD tiene una capitalización de mercado de $ 5 mil millones, según CoinGecko, por debajo de los $ 16 mil millones del día en que Paxos dijo que dejaría de acuñar la moneda estable. Tres ex reguladores estadounidenses fueron citados en el informe de hoy, diciendo que la amenaza que existe es que los clientes no tienen forma de saber dónde están realmente sus fondos, lo que pone en riesgo su capital y sus activos. Los clientes de Binance no deberían «necesitar un contador forense para encontrar dónde está su dinero». Juan Reed Starkexjefe del equipo de aplicación de la SEC, dijo al medio de comunicación.
