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La Autoridad de Mercados y Servicios Financieros de Bélgica (FSMA) ordenó a Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, que deje de ofrecer servicios de custodia de criptomonedas y billeteras en el país. En una declaración del 23 de junio, la FSMA declaró que Binance estaba violando las leyes belgas contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CFT) al ofrecer servicios relacionados con criptomonedas «desde países no miembros del Espacio Económico Europeo». La autoridad financiera ordenó a Binance que cesara «con efecto inmediato» todos los servicios relacionados en Bélgica. La FSMA informó que Binance controla alrededor de 19 empresas fuera del Espacio Económico Europeo (países de la UE, así como Islandia, Liechtenstein y Noruega) involucradas en sus operaciones o soporte técnico que no aparecen en los términos y condiciones leídos por los usuarios belgas al registrarse. por los servicios El funcionario dijo que ha realizado «múltiples solicitudes de información» a Binance, pero no ha recibido respuestas satisfactorias que identifiquen los servicios que brindan sus empresas. “A pesar de las diversas oportunidades ofrecidas a Binance, la empresa no ha podido demostrar que los servicios se llevan a cabo a través de una entidad legal regida por la ley de otro estado miembro del Espacio Económico Europeo debidamente autorizado por su estado miembro para llevar a cabo estas actividades, incluso en Bélgica.”, afirmó la FSMA.
Binance en Bélgica
Además de la orden de cesar las actividades en Bélgica de inmediato, la FSMA exigió a Binance que tomara medidas inmediatas, luego de contactar a sus clientes y teniendo en cuenta las instrucciones que pudieran dar, para devolver a los clientes belgas en cuestión todas las claves o todas las monedas digitales que Binance retiene en su cuenta. El Ministerio Público de Bruselas ha sido informado de actos que pueden constituir un delito penal. La FSMA también dijo que la actividad del proveedor de servicios de criptomonedas sigue siendo una actividad no regulada, excepto en lo que respecta a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/FT). En relación con estos aspectos, el parlamento belga transpuso la 5ª Directiva contra el blanqueo de capitales, que introdujo nuevas obligaciones en el sector de las criptomonedas en relación con la lucha contra el blanqueo de capitales. Siga CriptoPasion en
