Kendall Day dirigió los esfuerzos del departamento para combatir el lavado de dinero, incluido el manejo de cargos relacionados con el lavado de dinero, acuerdo de enjuiciamiento diferido, etc. En medio de su lucha legal en curso con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), el intercambio de criptomonedas Binance ha contratado a un ex blanco -fiscal de cuello del Departamento de Justicia (DoJ), según la presentación judicial del jueves 22 de junio. M. Kendall Day, socio de la oficina de Washington DC de Gibson Dunn & Crutcher, se desempeñará como abogado de Binance en el caso de la SEC. Anteriormente, Day trabajó durante 15 años como exfiscal general adjunto interino en la División Criminal del Departamento de Justicia, como se menciona en su biografía en el sitio web de Gibson Dunn. Mientras estuvo en el Departamento de Justicia, Day se desempeñó como jefe de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos, responsable de supervisar los esfuerzos contra el lavado de dinero en todo el país. Esta función implicó tratar casos relacionados con el lavado de dinero, acuerdos de enjuiciamiento diferido y acuerdos de no enjuiciamiento que involucran a instituciones financieras, como se detalla en el sitio web de Gibson Dunn. A principios de este mes, la SEC acusó a Binance, a su CEO Changpeng Zhao y a otro intercambio propiedad de Zhao, Binance.US, de mal manejo de los fondos de los clientes, engañando a los inversores y reguladores y violando las reglas de valores. La SEC también solicitó la devolución de criptomonedas propiedad de clientes estadounidenses. Durante su tiempo en el Departamento de Justicia, Day ocupó el cargo de jefe de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos. En este cargo, Day tenía autoridad en todo el país para supervisar los esfuerzos del departamento para combatir el lavado de dinero, incluido el manejo de cargos relacionados con el lavado de dinero, acuerdos de enjuiciamiento diferido y acuerdos de no enjuiciamiento que involucran a instituciones financieras. Esta información se puede encontrar en el sitio web de Gibson Dunn.
BinanceUS y la reciente demanda de la SEC
A principios de este mes, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. presentó una demanda contra Binance.US por presuntamente violar las leyes de valores. Binance, su CEO Changpeng Zhao (CZ) y el intercambio afiliado Binance.US enfrentan cargos de la SEC por mal manejo de los fondos de los clientes, engañar a los inversores y reguladores y violar las reglas de valores. La SEC también solicita la devolución de criptomonedas propiedad de clientes en los EE. UU. El intercambio ha sido investigado por varias agencias estadounidenses, incluido el Departamento de Justicia. Recientemente, Binance.US llegó a un acuerdo con la SEC que evita que los funcionarios de Binance Global accedan a los fondos de los clientes. CZ expresó su alivio por el acuerdo en un tweet el 17 de junio. next Binance News, Blockchain News, Cryptocurrency news, News ¡Gracias! Te has unido con éxito a nuestra lista de suscriptores.
