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Un informe del Financial Times, publicado este miércoles (30), reveló que seis intercambios de criptomonedas, entre ellos Binance y Coinbase, los más grandes del mundo, deberán revelar a las autoridades los datos de sus usuarios, incluidos los nombres, las cuentas bancarias y los detalles de las tarjetas. . Binance, Coinbase, Kraken, Luno y otras dos plataformas no identificadas tendrán que colaborar con una investigación en curso desde 2020 en el Reino Unido. Las autoridades están tratando de rastrear $ 10,7 millones (más de R $ 56,7 millones) en fondos robados de un intercambio con sede en el Reino Unido.

seguimiento de activos digitales

El informe informó que la sentencia que impuso el intercambio de datos por intercambios fue de la Corte Suprema de Londres. También según el artículo, el intercambio objetivo del ataque, que no reveló su nombre para evitar «dar una pista» a los piratas informáticos, ya logró rastrear US$ 1,7 millones (R$ 9 millones) de los fondos del hackeo. . Los fondos, en Bitcoin (BTC), XRP, Tether (USDT) y Ethereum (ETH), están en 26 cuentas, todas propiedad u operadas por uno de los seis intercambios. Inicialmente, el intercambio anónimo buscó la ayuda de las autoridades policiales del Reino Unido. Sin embargo, la acción quedó en nada. Entonces, la compañía contrató a expertos en seguimiento de criptomonedas, que ya han rastreado USD 1,7 millones. El movimiento para rastrear fondos criptográficos en un caso de fraude cibernético es una de las primeras aplicaciones de una nueva ley del Reino Unido que trata este tipo de delito. La legislación prevé el seguimiento de los activos incluso si las empresas que poseen la información no tienen su sede en el país. “El caso es un gran paso adelante para aquellos que intentan recuperar activos que fueron robados y transferidos al extranjero de manera fraudulenta”, dijo el abogado Syed Rahman, que representó a la empresa del Reino Unido. El fraude de activos digitales va en aumento en el país. Los casos denunciados aumentaron en un tercio de septiembre de 2021 a septiembre de 2021, según la unidad policial Action Fraud. Además, el año pasado, los delincuentes robaron un estimado de $ 6,2 mil millones (R $ 33 mil millones), según Chainalysis.

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