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Las autoridades israelíes han incautado alrededor de 190 cuentas de criptomonedas en Binance desde 2021, alegando que algunas de ellas estaban relacionadas con grupos terroristas como Hamás y el Estado Islámico. Un informe sobre el caso fue publicado por Reuters el jueves (04). Sin embargo, aunque no hizo comentarios sobre el texto antes de su publicación, Binance respondió a las acusaciones y dijo que el informe omitió hechos. Según una nota del intercambio, Reuters «omitió deliberadamente hechos críticos». Además, Binance dijo que la prevención de actividades terroristas sigue siendo su enfoque principal. También según Reuters, todas las cuentas incautadas pertenecían a tres bolsas palestinas designadas por Israel como «organizaciones terroristas». A agência de notícias ainda sustentou que dois endereços estavam ligados ao Estado Islâmico e que empresas controladas pelo Hamas possuíam outros 12. Um documento do Bureau Nacional de Financiamento ao Terrorismo (NBCTF) de Israel mostrou que as contas pertenciam a Osama Abuobayada, um palestino de 28 años. Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, reaccionó rápidamente a las acusaciones. La compañía se ha asegurado de que sus políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento contra el terrorismo basado en criptomonedas sean algunos de los estándares más altos para la compañía. Además, afirmó que «no tiene conocimiento de ningún intercambio u otra institución financiera que haga más hoy para mantener a los malos actores fuera de su plataforma que Binance».
Binance y el Gobierno de Israel
La empresa agregó que colaboró con las fuerzas del orden en las mencionadas incautaciones. También indicó que los delincuentes no registran cuentas con los nombres de sus grupos delictivos. Sin embargo, Binance dijo que tomó las medidas apropiadas tan pronto como descubrió el caso y congeló las cuentas. El intercambio también destacó que la tecnología blockchain «ha demostrado ser una de las herramientas más poderosas para los esfuerzos contra el lavado de dinero de las fuerzas del orden» debido a su naturaleza pública inmutable. Recientemente, las Brigadas Al-Qassam del brazo armado de Hamás anunciaron planes para dejar de aceptar donaciones de Bitcoin, supuestamente para proteger a los contribuyentes. Algunos economistas creen que las agencias israelíes podrían rastrear estas transacciones. Mientras tanto, otros sugieren que Hamás ha encontrado opciones más avanzadas para financiar sus operaciones o ha vuelto a los métodos financieros tradicionales. En 2020, las autoridades estadounidenses interrumpieron los esfuerzos de Hamas, Al-Qaeda y el Estado Islámico para recaudar fondos a través de monedas digitales, incautando $2 millones en criptomonedas. La mayor parte de las donaciones de Bitcoin a Hamas provienen de países musulmanes, que apoyan su guerra contra Israel. Siga CriptoPasion en
