Siga CriptoPasion en
El ex director ejecutivo del intercambio de criptomonedas FTX Sam Bankman-Fried (SBF) enfrenta nuevas acusaciones. Esta vez, los fiscales estadounidenses afirman que SBF habría sobornado al menos a un funcionario chino para descongelar las cuentas comerciales de Alameda Research, la empresa hermana de FTX. Las autoridades chinas congelaron las cuentas comerciales de criptomonedas de Alameda en dos de los intercambios más grandes de China en 2021. La demanda en cuestión no revela los nombres de los intercambios. Sin embargo, afirma que las cuentas colectivamente contenían más de mil millones de dólares en criptomonedas. Las autoridades congelaron las cuentas como parte de una investigación sobre una de las contrapartes comerciales de Alameda.
Bankman-Fried responderá por violar leyes antisoborno
Según la nueva acusación sustituta en el proceso penal de SBF, abierto este martes por la mañana (28), por presunto cohecho, SBF también responderá por concierto para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Una acusación sustituta incluye cargos adicionales presentados contra un acusado después de la acusación original. En el caso, la nueva acusación se suma a las otras 12 que ya enfrentó. Entre otros, SBF es responsable de conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia; fraude electrónico; fraude de valores y conspiración para hacer contribuciones políticas ilegales. Según los fiscales, Bankman-Fried y otras personas conectadas con Alameda estuvieron detrás de la transferencia de alrededor de $40 millones (más de R$200 millones) en criptomonedas desde las cuentas de Alameda. Como se informó, el dinero estaba destinado a beneficiar a uno o más funcionarios gubernamentales en China. A cambio, la persona (o personas) deben descongelar las cuentas de Alameda. “Bankman-Fried y otros acordaron pagar criptomonedas a uno o más funcionarios extranjeros en China para influenciarlos e inducirlos a descongelar cuentas para ayudar a Bankman-Fried, Alameda y otros a obtener y retener negocios y dirigir negocios a Bankman-Fried, Alameda y otros”, dice la acusación.
Nueva acusación contra SBF
Antes de recurrir al soborno, SBF habría pasado meses tratando de acceder a los fondos, según el Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams. El ejecutivo también habría contratado abogados para presionar al gobierno y abrir nuevas cuentas comerciales con nombres falsos. Luego, la demanda solicita que se programe una audiencia en la corte para que SBF pueda ser acusado de los nuevos cargos. Las autoridades de las Bahamas arrestaron al ex director ejecutivo de FTX en diciembre del año pasado, un mes después de que su intercambio se declarara en bancarrota. El fundador de FTX está acusado de malversar los fondos de los clientes, entre otros delitos, y podría pasar el resto de su vida en prisión si es declarado culpable de todos los cargos. Se ha declarado inocente de los cargos y está a la espera de su juicio en octubre. Siga CriptoPasion en
