Las autoridades indias anunciaron el miércoles el arresto de Aleksej Besciokov, cofundador de CryptO Exchange Garantex sancionado, y alegó que el lavador de dinero. En un puesto de miércoles sobre X, la Oficina Central de Investigación de la India dijo que había arrestado a Besciokov, 46, en la ciudad de Thiruvananthapuram. Besciokov supuestamente cofundó el intercambio de criptográfico ruso Garantex, que según las autoridades estadounidenses tienen vínculos con bancos y grupos criminales sancionados.
En una acción coordinada con CBI, los arrestos de la policía de Kerala querían criminal de EE. UU. De Thiruvananthapuram pic.twitter.com/bvjzr1yeg2
– Oficina Central de Investigación (India) (@cbiheadquarters) 12 de marzo de 2025
El CBI dijo en su anuncio que Besciokov estaba «planeando huir del país». Fue arrestado luego de una solicitud de las autoridades estadounidenses. Los federales de EE. UU. Se apoderaron la semana pasada y derribaron el sitio web de Garantex. El Departamento de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos, el FBI, y el Departamento de Justicia, junto con la policía alemana, sancionaron a Garantex en 2022 por presuntamente lavado de fondos robados. Una acusación del 7 de marzo contra Besciokov alega que el ciudadano lituano y sus coacusados »sabían que los ingresos criminales estaban siendo lavados a través de Garantex», pero continuaron haciendo un ojo ciego. En particular, los federales alegan que Besciokov conocía a los piratas informáticos de Corea del Norte, el Grupo Lázarus, usó su intercambio a los fondos de fondos robados. El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Decrypt. Editado por Andrew Hayward
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