El fundador de BitMEX, Arthur Hayes, ha argumentado que Binance y su ex director ejecutivo, Changpeng ‘CZ’ Zhao, fueron señalados por un castigo «absurdo» por parte del sistema legal de EE. UU.. En una extensa publicación de blog, Hayes afirmó que «el tratamiento de CZ y Binance es absurdo”, argumentando que “destaca la naturaleza arbitraria del castigo a manos del Estado”. La multa de 4.3 mil millones de dólares impuesta contra el intercambio fue, dijo Hayes, desproporcionadamente dura en comparación con el trato a los “directores ejecutivos de bancos demasiado grandes para quebrar”. ”responsable de la crisis financiera de 2007-2008. «Obtuvieron vía libre porque procesarlos amenazaría al sistema bancario», añadió. Hayes sugirió además que el meteórico ascenso de CZ de «nadie» a «uno de los seres humanos más ricos de la Tierra en menos de una década», en el jefe de un intercambio de cifrado, representó un desafío para el «sistema financiero y político», al desintermediar instituciones y entregar el control a individuos que no son «miembros de su clase». Zhao renunció como director ejecutivo de Binance a principios de este mes después de declararse culpable. a violaciones contra el lavado de dinero, con el intercambio pagando $4.3 mil millones para resolver violaciones de AML y sanciones y acordando salir del mercado de EE. UU. por completo. Como parte de un acuerdo de declaración de culpabilidad personal, Zhao aportó $15 millones y los garantes ofrecieron $5 millones en garantía por una fianza de 175 millones de dólares. Se enfrenta a hasta 10 años de prisión y deberá pagar una multa de 50 millones de dólares. Ayer, un juez dictaminó que Zhao debe permanecer en Estados Unidos en espera de su sentencia en febrero de 2024. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Zhao «hizo la vista gorda ante sus obligaciones legales en aras de obtener ganancias», sirviendo a usuarios estadounidenses sin los controles adecuados. y permitir que fondos vinculados a delitos como la piratería informática y el terrorismo fluyan a través del intercambio. Binance tampoco logró detener más de 898 millones de dólares en intercambios ilegales entre usuarios estadounidenses y residentes en países sancionados, incluido Irán, afirmó el Departamento de Justicia. Hayes renunció como CEO de BitMEX en 2020 después de que la CFTC acusó al intercambio de lavado de dinero y operar ilegalmente en los EE. UU., y el Fiscal Federal del Distrito de Nueva York acusó a Hayes de violar la Ley de Secreto Bancario. En febrero de 2022, Hayes se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario, pagando una multa de 10 millones de dólares. Hayes también fue sentenciado a seis meses de arresto domiciliario y dos años de libertad condicional.
