Contenido editorial de confianza, revisado por expertos líderes de la industria y editores experimentados. Divulgación de anuncios Un jurado federal ha condenado a Rowland Marcus Andrade, el creador de AML Bitcoin, por cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. El veredicto se entregó después de un juicio de cinco semanas en un caso que expuso afirmaciones falsas sobre la criptomoneda y sus supuestas capacidades tecnológicas. Andrade, de 47 años, ahora enfrenta hasta 30 años de prisión.
AML Bitcoin: reclamos falsos e inversores engañosos
Los fiscales revelaron que Rowland Marcus Andrade hizo declaraciones falsas sobre el desarrollo de AML Bitcoin, las asociaciones comerciales y su uso futuro. Afirmó que la Autoridad del Canal de Panamá estaba cerca de adoptar AML Bitcoin para las transacciones. Nunca existió tal trato. Los inversores creyeron que estaban respaldando una criptomoneda revolucionaria con características contra el lavado de dinero, pero la tecnología Andrade promovió nunca se materializó como se prometió.
El creador de AML Bitcoin condenado por fraude y lavado de dinero Rowland Marcus Andrade, el creador de AML Bitcoin, ha sido condenado por fraude electrónico y lavado de dinero en un esquema de bomba y descuidado vinculado a una oferta inicial de monedas (ICO) 2017-2018 (ICO). Los fiscales estadounidenses acusaron a Andrade de … – Coinness Global (@coinnessgl) 13 de marzo de 2025
Millones desviados por ganancia personal
El jurado descubrió que Andrade usó mal más de $ 2 millones de las ventas de AML Bitcoin. En lugar de financiar el proyecto, gastó el dinero en gastos personales, incluida la compra de dos automóviles de lujo y dos propiedades en Texas. La evidencia presentada en el juicio mostró que canalizó los fondos de los inversores a través de múltiples cuentas bancarias antes de usarlas para su propio beneficio.
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La aplicación de la ley llama tácticas fraudulentas
Los funcionarios involucrados en el caso no se detuvieron en sus declaraciones. El fiscal estadounidense Patrick D. Robbins dijo que Andrade atrajo a los inversores con mentiras, solo para enriquecerse. El agente especial del FBI a cargo, Sanjay Virmani, enfatizó que la agencia sigue comprometida a proteger a los inversores del fraude financiero. La agente especial de Investigación Criminal del IRS a cargo Linda Nguyen también intervino, afirmando que los intentos de Andrade de lavar el dinero no eran nada nuevo y que los expertos del IRS se especializan en rastrear fondos en tales casos.
Sentencia programada para julio de 2025
Andrade será sentenciado el 22 de julio de 2025. Se enfrenta a un máximo de 20 años por fraude electrónico y 10 años por lavado de dinero. El tribunal también puede ordenarle que pierda activos vinculados a los delitos, incluidas las propiedades que compró en Texas. El caso fue investigado por la Unidad de Investigación Penal del FBI e IRS. Los fiscales asistentes de los fiscales estadounidenses Christiaan Highsmith, David Ward y Matthew Chou lideraron el enjuiciamiento, con el apoyo de Tina Rosenbaum. Imagen destacada de Dall-E, Gráfico de TradingView
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