Ishan Wahi, que solía trabajar en Coinbase, y su hermano Nikhil Wahi, han resuelto los cargos de uso de información privilegiada con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Fueron acusados de usar información confidencial sobre nuevas criptomonedas que se agregaron a Coinbase para ganar dinero. https://twitter.com/SECGov/status/1663609769062440961Ishan Wahi solía ayudar a Coinbase a anunciar qué nuevas criptomonedas se agregarían para el comercio. Se suponía que esta información era confidencial, y Coinbase les dijo a sus trabajadores que no la usaran para hacer intercambios o contárselo a otras personas. Pero la SEC dice que Ishan le dijo a su hermano Nikhil y a su amigo Sameer Ramani cuándo ocurrirían estos anuncios entre junio de 2021 y abril de 2022. Nikhil y Sameer luego compraron estas criptomonedas antes de los anuncios, que generalmente hacían subir sus precios, y las vendieron. después para una ganancia.
Regulación y aplicación: la SEC interviene
La postura de la SEC es clara: las leyes federales de valores se aplican a los valores de criptoactivos tanto como a los valores tradicionales. “Si bien las tecnologías en cuestión en este caso pueden ser nuevas, la conducta no lo es. Alegamos que Ishan y Nikhil Wahi, respectivamente, dieron propinas e intercambiaron valores con base en información material no pública, y eso es tráfico de información privilegiada, pura y simplemente”, dijo Gurbir S. Grewal, Director de la División de Cumplimiento de la SEC. La queja de la SEC, que fue presentada el 21 de julio de 2022 en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Oeste de Washington, condujo al acuerdo en el que los hermanos Wahi acordaron no negar las acusaciones de la SEC.
La causa penal y las sentencias definitivas
Tras los cargos de uso de información privilegiada, los hermanos Wahi también enfrentaron acciones penales. Se declararon culpables de conspiración para cometer fraude electrónico, e Ishan Wahi recibió una sentencia de 24 meses de prisión y una orden de confiscación de 10,97 ether y 9440 Tether. Nikhil fue sentenciado a 10 meses de prisión y se le ordenó confiscar $892,500. La SEC ha decidido no pedir más dinero porque los hermanos han sido condenados a prisión. https://twitter.com/RSSH273/status/1663582581764558848
Las preguntas sin resolver
Este acuerdo de la SEC plantea algunas preguntas importantes. ¿Por qué no dijeron si los tokens son valores o no? ¿Será porque no están seguros de cómo clasificarlos? ¿Todavía están tratando de averiguar su posición o simplemente dudan en aplicar las viejas reglas a estos nuevos tipos de activos? ¡Sólo el tiempo dirá!
