El 2 de noviembre, Coindesk provocó el mayor colapso de la historia de las criptomonedas después de publicar los documentos financieros privados de Alameda Research, una firma comercial y de capital de riesgo propiedad del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, y estrechamente vinculada a la bolsa. En la semana siguiente, 140 millones de FTT fluyó a Binance, y el token cayó de $26 a menos de $2. Esto desencadenó una corrida en FTX, un supuesto «pirateo» que drenó $ 473 millones de las reservas y la declaración de bancarrota por parte de la segunda plataforma comercial más grande del mundo.
Resumen de eventos
2 de noviembre: Coindesk publica los documentos financieros privados de Alameda. 6: El fundador de Binance, CZ, publica que Binance venderá todas las monedas FTT en su libro en los próximos meses. La CEO de Alameda, Caroline Ellison, ofrece comprar todas las tenencias de FTT de Binance a $22.Nov. 6: FTT experimenta su primera fuerte caída (10% menos) y vuelve a $24 después de la oferta de Ellison.Nov. 8: FTX International suspende los retiros.Nov. 8: FTT se desploma a $5Nov. 8: Binance anuncia que podría estar interesado en adquirir FTX.Nov. 11: Adquisición terminada.Nov. 11: FTX se declara en quiebra y desaparecen los fondos de los usuarios.Análisis de huella: precio del token FTT (frecuencia de 5 minutos)
Cómo el colapso de FTX afecta a todo el criptomercado
El colapso de FTX puso al mercado una vez más en un estado de miedo extremo, con BTC cayendo a su nivel más bajo del año en $16,000.
Análisis de huella: precio de BTC VS FGI A primera vista, parecería que Binance resultó ganador en esta situación, con innumerables memes que muestran en broma a CZ como el genio autor intelectual detrás de la caída de su principal competidor. Mientras que BNB saltó a $368 por un corto período de tiempo el 8 de noviembre, rápidamente volvió a caer a un mínimo de casi 3 meses de $264. La situación ha hecho que toda la industria parezca extremadamente confiable, y los intercambios centralizados serán los más afectados.
Análisis de huella: precio del token BNB (frecuencia de 5 minutos)
Lo que los datos en cadena podrían habernos dicho
Antes de que el colapso de FTX se volviera inminente, hubo señales serias en la cadena que indicaban problemas en el futuro. El 5 de noviembre, 75M FTT se transfirieron de FTX, lo que indica una liquidación después de este incidente. También fuimos testigos de dos volcados importantes en FTT el 8 y el 13 de noviembre, con alrededor de 110 millones y 211 millones, respectivamente.
Análisis de huella: Transacciones FTX-FTT y cantidad Más de 140 millones de tokens FTT se transfirieron a Binance del 2 al 8 de noviembre. El salto en el volumen de transacciones comenzó el 5 y el 6, con alrededor de 45 millones y 42 millones, respectivamente.
Análisis de huella: FTT transferido a Binance Se han agotado más de $ 1.4B del saldo Ethereum de FTX.
Análisis de huella: FTX Ethereum dirige Netflow (11.1-11.7)
El saldo de tokens principales de FTX se redujo significativamente.
Análisis de huella: flujo de entrada y salida de tokens principales de dirección de FTX Según 0xScope, la mayoría de los fondos para FTX provienen de otros intercambios, especialmente Binance. Como ningún minorista depositaría su dinero en este momento, este debería ser el capital propio de FTX, y cualquier transferencia de billetera fría dentro de dos días. Por lo tanto, esta señal conduce fuertemente a la posibilidad de que FTX mueva el dinero depositado del usuario a otros intercambios para diferentes propósitos (Creación de mercado por Alameda) y nunca tenga una billetera fría para fines de emergencia. 7 de noviembre.
Watchers – Money Flow ToolNov 8th.
Vigilantes: Herramienta de flujo de dinero Una combinación a largo plazo de activos y cuentas para individuos de SBF y Alameda también rastreados por el gráfico de entidad de 0xScope. Como se muestra en el gráfico, la dirección de SBF comparte tres direcciones de depósito de Binance/FTX con al menos otras 7 direcciones etiquetadas de Alameda Research. .
Vigilantes: herramienta de agrupación de direcciones Este proceso se puede aplicar a cualquier dirección; el caso de uso podría ser encontrar una conexión entre un conjunto de direcciones seleccionadas e identificar grupos de direcciones, incluso a veces, puede usar esta herramienta para encontrar las direcciones que ya olvidó. Esto indica que dentro de Alameda, no hay diferencia entre SBF y el empresa. SBF controla los fondos y la cuenta de Alameda para hacer lo que quiera. Al monitorear los datos en cadena, es posible detectar señales de advertencia tempranas y mantener sus fondos seguros, sin importar qué CEX o DEX use. En el caso de FTX, varios indicadores clave apuntaron a una pérdida de confianza en la plataforma y a los expertos que luchaban por sacar los fondos.
Use datos en cadena para rastrear y mantener sus activos seguros
FTX ha invertido en más de 57 proyectos en 187 inversiones. Puede consultar los proyectos específicos en el panel a continuación.
Análisis de huella: proyectos relacionados con FTXAlgunos indicadores críticos para monitorear sus tokens incluyen:
Análisis de Huella – Monitor de Token
Supervise los fondos de otras direcciones de billetera CEX
en un Pío El 9 de noviembre, CZ dijo que todas las plataformas de comercio de criptomonedas deberían realizar pruebas de reserva de Merkle Tree. Los bancos operan con reservas fraccionarias. Binance pronto comenzará a hacer pruebas de reservas, con total transparencia. Desde entonces, varios intercambios han publicado las direcciones de sus billeteras de reserva correspondientes. Footprint ha creado algunos paneles de acuerdo con las direcciones de billetera anunciadas por FTX y Binance. También puede verificar los reversos en las direcciones anunciadas por diferentes intercambios.
Análisis de huella: rastreador de saldo de billeteras CEX Los usuarios también pueden ingresar direcciones seleccionadas para monitorear los siguientes cambios en la billetera: Distribución de saldo de tokens Flujo neto de 24 horas Flujo neto diario de billetera y saldo diario Y con la próxima API de SQL compatible con Footprint, todos pueden personalizar sus propios rastreadores de billetera en su sitios web
Análisis de huella: Rastreador de billetera Los grupos de direcciones bajo la misma entidad para rastrear transacciones relacionadas también están disponibles en los Vigilantes de 0xScope. 0xScope etiquetó varias direcciones que contenían KuCoin, Binance, Gate, OKex, MEXC, Kraken, Huobi, Circle & FTX, Alameda, etc., conectándolas con entidades de agrupación para mostrar la imagen completa de cómo fluye el dinero a través de las diferentes partes interesadas. Los usuarios también pueden ingresar a tableros personalizados para monitorear y analizar las fluctuaciones inusuales en el mercado y configurar un recordatorio o alerta.
Esta pieza fue aportada por la comunidad Footprint Analytics y 0xScope en noviembre de 2022 por SabrinaData Fuente: Footprint Analytics Dashboards La comunidad Footprint es un lugar donde los entusiastas de los datos y las criptomonedas de todo el mundo se ayudan mutuamente a comprender y obtener información sobre Web3, el metaverso, DeFi, GameFi o cualquier otra área del incipiente mundo de blockchain. Aquí encontrará voces diversas y activas que se apoyan mutuamente y hacen avanzar a la comunidad. 0xScope es el primer protocolo gráfico de conocimiento de Web3. Resuelve el problema que abordan los análisis de datos de Web3 en lugar de los usuarios reales al establecer un nuevo estándar de identidad: la nueva Entidad de alcance de la capa de datos. Y unifica los estándares de diferentes tipos de datos Web2 y datos Web3 al utilizar su capacidad de gráficos de conocimiento, lo que reduce en gran medida la dificultad de adquisición de datos y mejora la capacidad de penetración de datos.
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