Resumen
- Kraken ha bloqueado cuentas relacionadas con un supuesto robo de criptomonedas que asciende a 133 millones de dólares, informaron analistas que señalaron el impedimento de movimiento de fondos vinculados a su plataforma.
- El presunto robo involucra a una entidad de la Unión Europea no especificada.
- Las pérdidas potenciales se estima que superan los 106 millones de dólares.
Un robo presunto de criptomonedas de 133 millones de dólares provoca una respuesta en el intercambio
Un supuesta sustracción de criptomonedas que involucra a una entidad europea no identificada ha aumentado a más de 133 millones de dólares, de acuerdo con el investigador en blockchain ZachXBT, quien descubrió retiros adicionales en intercambios centralizados.
La nueva cifra, compartida el 3 de noviembre, se da tras una alerta inicial del 2 de noviembre que colocó las pérdidas sospechosas en más de 106 millones de dólares. ZachXBT señaló que se habían rastreado otros 27 millones de dólares en retiros, algunos de los cuales ocurrieron después de su primera divulgación pública.
El investigador insinuó que una relevante institución financiera de Europa occidental podría haber sido vulnerada, y puso en tela de juicio si se había encubierto el incidente. Sin embargo, ni la identidad de la supuesta víctima ni la acusación de encubrimiento han sido corroboradas de manera independiente.
Este caso pone en relieve la rapidez con la que los activos digitales sustraídos pueden trasladarse entre plataformas antes de que intercambios, emisores de monedas estables o las fuerzas del orden puedan intervenir.
Kraken ha bloqueado los fondos, pero las cuentas están seguras
Kraken confirmó la restricción de cuentas asociadas al presunto robo y afirmó que está colaborando con las autoridades para la recuperación de activos. El intercambio subrayó que el incidente no se produjo en su plataforma y que sus sistemas de seguridad y las cuentas de los clientes no fueron comprometidos.
Crypto.com también anunció que había tomado medidas para evitar el movimiento de fondos relacionados con el incidente de terceros a través de su plataforma. OKX anunció que estaba investigando la situación.
La empresa de análisis blockchain Bitquery reportó que los fondos sospechosos de robo se retiraron a través de cuentas en Kraken, Crypto.com y OKX. Su análisis también reveló que aproximadamente 62,98 millones de dólares en monedas estables fueron convertidos en 27.553 Ether (ETH) en un periodo cercano a cuatro horas.
Cómo el presunto atacante movió las criptomonedas
Según ZachXBT, el supuesto atacante manipuló los fondos a través de Ethereum, intercambios instantáneos de criptomonedas y puentes entre cadenas. Algunos activos también fueron convertidos a Monero (XMR), una criptomoneda enfocada en la privacidad que complica el seguimiento de transacciones.
Bitquery estimó que aproximadamente 78,3 millones de dólares permanecen en billeteras vinculadas al presunto atacante a las 13:47 UTC del 2 de noviembre, mientras que 30,5 millones de dólares habían salido de las direcciones rastreadas. Solo quedaban alrededor de 3,74 millones de dólares en USDC, que Circle podría potencialmente congelar, y Tether había congelado aproximadamente 1,1 millones de dólares en USDT.
ZachXBT argumentó que la falta de divulgación oportuna del incidente facilitó el lavado de más de 30 millones de dólares que de otra manera podrían haber sido congelados.
¿Cuál es el siguiente paso?
La investigación sigue en curso y la entidad afectada todavía no ha sido identificada. Las autoridades y los analistas de blockchain podrían rastrear transacciones adicionales, pero la recuperación dependerá de si los activos pueden vincularse a cuentas identificables o ser congelados antes de ser transferidos fuera de su alcance.
Por el momento, el incidente, al igual que muchos otros, subraya la importancia de una comunicación rápida entre los intercambios, los emisores de monedas estables, los investigadores y las autoridades en situaciones de robos de criptomonedas de gran escala.
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