- La CFTC alega que Cash FX solicitó más de 950 millones de dólares a través de un supuesto grupo de negociación de divisas.
- Supuestamente a los participantes se les prometió rendimientos de hasta el 15% semanal a partir de estrategias comerciales.
- El regulador dice que los participantes perdieron al menos 406 millones de dólares a través del supuesto plan.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha demandado a Cash FX Group y a cuatro acusados asociados, alegando un plan de fraude de marketing multinivel de 950 millones de dólares vinculado al supuesto comercio de divisas.
CFTC alega uso indebido de fondos de inversores en efectivo y divisas
El CFTC presentado su denuncia el 25 de septiembre en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida. El caso nombra a Cash FX Group SA y al director ejecutivo Huascar José López Castillo, a The Conversion Pros Inc. y al director ejecutivo Ronald Pope, y a Justin Halladay.
Según la demanda, los acusados solicitaron más de 950 millones de dólares al público para un fondo común de productos básicos que comercializaba contratos minoristas de moneda extranjera.
La CFTC alega que a los participantes se les dijo que los comerciantes profesionales, los algoritmos patentados y la inteligencia artificial generarían retornos comerciales sustanciales. Según los informes, a algunos participantes se les prometió rendimientos que alcanzarían el 15% semanal.
La agencia alega además que Cash FX realizó sólo una mínima negociación de divisas y se apropió indebidamente de casi todos los fondos de los participantes. Supuestamente se utilizaron nuevas contribuciones para pagar supuestas ganancias a participantes anteriores, mientras que se pagaron millones de dólares a los demandados.
.@CFTC cobra a Cash FX Group SA y al director general; Otros tres con un plan de fraude de 950 millones de dólares: https://t.co/UwSVdbH1Qv
– CFTC (@CFTC) 25 de septiembre de 2026
Cash FX también supuestamente emitió estados de cuenta que mostraban ganancias comerciales que no se generaron a través de la actividad real del mercado. La CFTC dice que los participantes finalmente perdieron al menos 406 millones de dólares.
Cash FX había enfrentado advertencias regulatorias anteriores
El CFTC El caso sigue a las advertencias regulatorias emitidas contra Cash FX en varias jurisdicciones. La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido advirtió en diciembre de 2019 que Cash FX no estaba autorizado a proporcionar o promover servicios financieros en Gran Bretaña.
De manera similar, el Banco Central de Irlanda advirtió en julio de 2021 que Cash FX estaba operando como un negocio de inversión sin la autorización requerida.
Australia asico emitió otra advertencia en octubre de 2021. Dijo que Cash FX no tenía licencia en Australia y promovía planes de inversión a través de redes sociales y referencias. ASIC también señaló que la empresa aceptó criptoactivos como pago.
La CFTC busca restitución, devolución, sanciones monetarias civiles y prohibiciones de comercio y registro. También quiere una orden judicial permanente contra futuras supuestas violaciones de las leyes estadounidenses sobre productos básicos.
Las acusaciones siguen sujetas al proceso judicial federal y no se ha dictado sentencia definitiva en el caso.
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