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Tesoro de EE. UU. Apunta a las direcciones de Bitcoin de los "narcotraficantes" chinos
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- El Tesoro de los Estados Unidos publica un comunicado de prensa dirigido a los "narcotraficantes chinos" que suministran opioides ilegales
- OFAC está tomando medidas enérgicas contra las direcciones de bitcoin utilizadas para lavar dinero y aquellas afiliadas a los delincuentes
Según los informes, el Tesoro de EE. UU. Ha bloqueado las direcciones de bitcoin de los "narcotraficantes" chinos en un esfuerzo por reducir la crisis de opioides que afecta a Estados Unidos.
Tesoro de EE. UU. Apunta a las direcciones de BTC
En un comunicado de prensa oficial publicado el 21 de agosto bajo el título "El Tesoro apunta a los narcotraficantes chinos que alimentan la mortal crisis de opioides de Estados Unidos", la rama gubernamental anunció acciones coordinadas para ejercer "presión financiera" sobre los fabricantes y vendedores de opioides ilegales.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) identificó a un grupo de "narcotraficantes" chinos, que supuestamente usaban bitcoin para lavar algunos de sus fondos adquiridos ilícitamente. El dinero se transmitió dentro y fuera de los bancos en China y Hong Kong, y los delincuentes eludieron las restricciones monetarias y los requisitos de información.
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Según el informe,
Los capos chinos que la OFAC designó hoy dirigen una operación internacional de narcotráfico que fabrica y vende narcóticos letales, contribuyendo directamente a la crisis de adicción a los opioides, sobredosis y muerte en los Estados Unidos.
La OFAC apuntó a las direcciones de bitcoin de los dos presuntos narcotraficantes, y también informa que investiga las direcciones asociadas en un esfuerzo por "maximizar la interrupción" de sus actividades financieras.
El informe afirma que todos los bienes e intereses en bienes vinculados a las personas en los EE. UU. Deben bloquearse e informarse, lo que incluiría su participación en la criptomoneda.
