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Los fiscales federales de la ciudad de San Diego, California, presentaron una demanda para incautar más de $ 150 millones en fondos que fueron incautados ilícitamente de Sony Life Insurance Co. en Japón. El dinero se transfirió a través del La Jolla Bank y se convirtió en cripto, donde luego se almacenó en una cuenta de Coinbase.

Sony ha sido víctima de un gran robo

La orden de incautación se emitió después de que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) recuperara casi 4.000 unidades de bitcoins que estaban relacionadas con el plan. El dinero estaba entonces en la billetera bitcoin que pertenece a la sucursal del FBI de San Diego con la intención de ser enviado de regreso a Sony.

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Los fondos fueron movidos por un empleado de Sony llamado Rei Ishii. Los fondos fueron tomados de una cuenta Citibank mantenida por Sony y transferidos a través de una cuenta Coinbase mantenida en Silvergate Bank en San Diego. El dinero se convirtió en BTC, la moneda digital número uno del mundo por capitalización de mercado.

Silvergate ha sido una de las instituciones financieras más revolucionarias en el espacio criptográfico. A pesar de ser un banco monetario estándar, Silvergate fue uno de los primeros en ofrecer productos y servicios basados ​​en criptografía a sus clientes. Algunas de estas herramientas incluyen transferencias de fondos, un sistema de pago en moneda digital y controles de cuentas de clientes.

Los documentos legales alegan que Ishii transfirió el dinero hace más de seis meses en mayo de 2021 en lo que se pensaba que era un plan de rescate. Documentos adicionales muestran correos electrónicos enviados entre Ishii y Sony que sugieren que ocurrió extorsión. Los mensajes se grabaron como:

Si acepta el acuerdo, le devolveremos los fondos … Si va a presentar cargos penales, será imposible recuperar los fondos.

Los agentes del orden pudieron localizar el bitcoin, que se almacenaba en una billetera “fría” fuera de línea. Más tarde pudieron encontrar las claves privadas asociadas con la billetera y obtener acceso al dinero. En esta etapa del juego, todos los fondos que fueron robados se han recuperado y ahora están bajo protección policial total. Ishii también enfrenta cargos criminales en su Japón natal.

Esto ha sucedido mucho este año

Randy Grossman, fiscal estadounidense en funciones para el Distrito Sur de California, dijo en una entrevista:

Este caso es un ejemplo del trabajo asombroso de los agentes del FBI y las fuerzas del orden público japonesas, que se unen para rastrear este efectivo virtual. Los delincuentes deben tomar nota. No puede confiar en la criptomoneda para ocultar sus ganancias ilícitas de la aplicación de la ley.

Casos como este han ocurrido a lo largo del año fiscal 2021. Con el precio de bitcoin aumentando tan rápidamente, la cantidad de actividad delictiva se ha multiplicado por diez. Un ejemplo notable involucró el rastreo del FBI y la obtención de más de $ 2 millones en fondos criptográficos de los piratas informáticos que habían participado en un ataque de ransomware en Colonial Pipeline.

Etiquetas: FBI, Rei Ishii, Sony

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