El gigante bancario nórdico Nordea Bank está supuestamente implicado en un escándalo de lavado de dinero multimillonario. Según se informa, el caso está relacionado con otro plan reciente de lavado de dinero que involucra al banco Danske de Dinamarca.
Nordea en Agua Caliente
Se supone que el gigante bancario Nordea Bank, con sede en Helsinki, ha aceptado fondos de fuentes criminales de bancos ubicados en Lituania y Estonia.
El gigante confirmó que está al tanto del informe el martes 16 de octubre.th:
Conocemos el informe y en Nordea trabajamos en estrecha colaboración con las autoridades pertinentes de los países en los que operamos, incluidas las Unidades de Inteligencia Financiera de los países nórdicos.
Según la emisora pública SVT de Suecia, unas 365 cuentas individuales en el banco habrían recibido pagos de compañías ficticias por un monto de 150 millones de euros. Además, los medios de comunicación, que afirman tener acceso al informe, describen que parte de esos pagos provinieron de la sucursal de Danske Bank en Estonia.
Bitcoinista informó a principios de octubre que el Danske Bank de Dinamarca se encontraba en el centro de un tremendo escándalo ruso de lavado de dinero, alegando que ha procesado ilegítimamente unos $ 235 mil millones
¿Y sin embargo, las criptomonedas presentan una amenaza?
Danske Bank informó que lavó más dinero que toda la capitalización de mercado de la criptomoneda sola. Eso es un banco en un solo lugar.
Según el informe mencionado anteriormente, Nordea también está en el centro de otro escándalo de lavado de dinero de otros 150 millones. Este es el mismo banco que prohibió a todos sus 31,000 empleados comerciar con Bitcoin 00 Por sus “altos riesgos”.
En febrero, otro importante banco holandés, Rabobank, también fue multado por aceptar al menos $ 369 millones en ganancias ilegales del narcotráfico y otras actividades del período entre 2009 y 2012.
Rabobank también advirtió contra los riesgos de Bitcoin. Rápidamente después de eso, el banco dio un giro en U importante y anunció que planea ofrecer una cartera de criptomonedas.
Dejando de lado las conclusiones obvias, es importante tener en cuenta que varias instituciones gubernamentales internacionales ya han hablado sobre los riesgos de las criptomonedas asociadas con actividades ilícitas.
Un informe de los Servicios financieros y el Tesoro de Hong Kong sobre el lavado de dinero y la evaluación del riesgo de financiamiento del terrorismo reveló que las criptomonedas están ampliamente excluidas del crimen organizado.
La Agencia Nacional contra la Delincuencia del Reino Unido, en su Informe Nacional de Evaluación de Riesgos del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de 2017, también destacó que los riesgos de las criptomonedas utilizadas para el lavado de dinero son "relativamente bajos".
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