Publicidad

Los reguladores de todo el mundo están reconsiderando las regulaciones de blockchain y criptomonedas, ya que esta tecnología enfrenta un crecimiento en múltiples industrias. En los últimos años, una tecnología oscura, blockchain, anteriormente relacionada con el dinero virtual, ha ganado reconocimiento mundial. Bitcoin ya no se reconoce, ahora se extiende a prácticamente todas las empresas. Los reguladores de todo el mundo están reconsiderando el alcance de las regulaciones KYC y AML debido a la gran adopción de esta tecnología en múltiples industrias.Actualmente, no hay uniformidad en las regulaciones globales de cripto y blockchain. Si bien blockchain ha jugado un papel importante en la sociedad, persiste como una tecnología relativamente incipiente, habiendo sobrevivido por menos de diez años. Esta breve historia ha creado presión cuando la tecnología se ha extendido en campos tradicionalmente sujetos a una regulación integral, como la captación de capital y la transmisión de dinero.

Regulación de Blockchain y Criptomonedas del Reino Unido

La estrategia del Reino Unido para las leyes de criptomonedas está evolucionando, pero actualmente no existe una legalización particular. Las criptomonedas no se consideran licitaciones autorizadas y las transferencias tienen especificaciones de certificación. HM Revenue and Customs (HMRC) ha declarado un escrito sobre la estrategia fiscal de las criptomonedas, declarando que su “identidad única” implica que no pueden asociarse con gastos o cuotas tradicionales, y su “tributación” depende de las acciones y las personas involucradas. . Las ganancias de las criptomonedas están sujetas al impuesto a las ganancias monetarias.Los intercambios de criptomonedas en el Reino Unido generalmente deben inscribirse en la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), aunque algunas empresas de criptomonedas pueden ser responsables de adquirir una licencia electrónica. Aunque no ofrece adquisiciones únicas para transferencias, la administración de la FCA enfatiza que las empresas involucradas en acciones relacionadas con la criptografía que se rigen por las leyes monetarias vigentes para derivados requieren verificación de acciones. Es por eso que se recomienda que las empresas de criptografía adopten Know Your Customer para realizar transacciones seguras y sin problemas, aunque es fundamental señalar que a pesar de una criptomoneda asignada no se trata de una inversión específica que no sean fondos electrónicos. Las actividades específicas en asociación con tales criptomonedas aún pueden estar sujetas a la regulación financiera del Reino Unido. De hecho, dichos derivados también están sujetos a las limitaciones recomendadas por la FCA sobre su comercio, compra y distribución a clientes minoristas. Además, las leyes de transmisión de dinero y la legislación contra el lavado de dinero también se pueden aplicar a las actividades realizadas en relación con las criptomonedas no reguladas.Con una cadena de bloques, la transacción de crédito y los registros relevantes se podrían involucrar digitalmente y distribuirse electrónicamente al cierre, proporcionando así las sesiones de negociación. , incluidos los datos sobre los formularios de préstamos, para que se completen automáticamente en el libro mayor del sistema. El libro de contabilidad correspondiente obtenido por todos los banqueros. Una plataforma de cadena de bloques para un préstamo asociado también podría intentar la tasa de crédito, el crédito y los términos de la cuota de capital de un préstamo, y cualquier otro campo de datos relacionado con el período de crecimiento del préstamo. Una plataforma blockchain podría reducir significativamente el tiempo dedicado a sincronizar datos en el mercado.

Publicidad

Requisitos AML del Reino Unido

Los requisitos ALD generalmente se incluyen en el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la transferencia de fondos. Las MLR cumplen la Cuarta Directiva de la UE sobre blanqueo de capitales en el Reino Unido e implementan varias obligaciones para las empresas que se encuentran dentro de su alcance, incluida la obligación de realizar una evaluación de riesgo ALD a nivel empresarial. Las MLR se implementan en empresas que han sido reconocidas como las más vulnerables a ser utilizadas para lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. En general, esto indica que los proveedores de mercancías y servicios asociados con criptomonedas no reguladas no están sujetos directamente a las MLR implementadas.

Todo se reduce a …

Es probable que la criptomoneda sea un medio de transacciones ampliamente utilizado en el futuro. Sin embargo, el creciente número de acciones fraudulentas, como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, se está convirtiendo en una barrera. Para combatir estas violaciones, el GAFI ha implementado regulaciones en todas las transacciones de moneda digital. La última directiva es más estricta cuando se trata de delitos financieros en criptomonedas. Las multas se han desarrollado y los controles KYC / AML deberían ser más sólidos. Por lo tanto, la evaluación contra el lavado de dinero es necesaria para las empresas de cifrado. siguiente Noticias de Altcoin, Noticias de Bitcoin, Noticias de Blockchain, Noticias de criptomonedas, Noticias ¡Gracias! Se ha unido con éxito a nuestra lista de suscriptores.

¿Dónde comerciar Bitcoin con apalancamiento?

Stormgain es el exchange lider en criptomonedas. Y para celebrar el gran momento que está viviendo Bitcoin, está ofreciendo 25 USDT totalmente a sus nuevos usuarios.
Este Exchange es el Partner oficial del equipo del Newcastle de la Premier League.
Y de manera exclusiva para los usuarios de Criptopasion, Stormgain va a regalar 25 USDT con el primero depósito, el cual debe ser de un mínimo de $ 110.

Todo lo que se debe hacer es entrar en este enlace, registrarse y hacer el primer depósito de $ 110 ó más, para comenzar a disfrutar del comercio de criptomonedas con apalancamiento de hasta x200.
Código de la promoción: BONUS25

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.