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Si bien un número cada vez mayor de gobiernos intensificaron sus esfuerzos para desarrollar un marco regulatorio para la industria de aplastamiento, ciertos países surgieron como refugios seguros para los proveedores de servicios de cifrado. regulación criptográfica en 22 países.

Inconsistencia entre jurisdicciones

Berker dividió las jurisdicciones en tres categorías principales, según el nivel de escrutinio regulatorio en torno a los requisitos de licencia, los procedimientos de incorporación de clientes, las obligaciones de presentación de informes y otros deberes de las empresas de cifrado. “Orientadas a los negocios”, ya que prefieren “facilitar el proceso de incorporación, obtención de licencias y operación continua para que las empresas de criptografía estén más interesadas en ellas”. Las jurisdicciones “orientadas al control” están en el lado opuesto del espectro , imponiendo “requisitos estrictos para las entidades criptográficas” con respecto a la concesión de licencias, la estructura corporativa, el capital social mínimo y las obligaciones de KYC. Finalmente, también existen aquellas jurisdicciones “grises” y en desarrollo, que carecen de una regulación criptográfica específica y, como señaló Berker, “Ni las leyes de AML ni las de servicios financieros se aplican formalmente a las criptomonedas en estos países”.

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“Algunos países, como Canadá, Lituania, crean condiciones favorables para las empresas de criptografía al establecer reglas de incorporación y obtención de licencias fáciles de seguir, requisitos de diligencia debida del cliente y tarifas bajas”, señaló Berker, y agregó que al mismo tiempo “otros introducen procedimientos de licencia complejos (EE. UU.), obligaciones de KYC (Liechtenstein, Australia, Suiza) o tarifas elevadas (Emiratos Árabes Unidos, jurisdicciones extraterritoriales) “.

Luego de señalar el alto nivel de inconsistencia entre diferentes países, Berker continuó explicando cómo en la actualidad, “en la mayoría de los casos, los proveedores de servicios de criptografía pueden obtener solo una licencia de cualquier jurisdicción preferida y operar en todo el mundo (excepto en ciertos países, como el EE. UU.) ”.“ Aún así, los cambios más recientes muestran que cada vez más países obligarán a las empresas de cifrado a obtener licencias locales en cada estado de operación ”, agregó, y señaló que“ solo los grandes actores del mercado tienen recursos suficientes para obtener licencias en cada estado de operación ”. país regulado ”. Como consecuencia, las pequeñas y medianas empresas se verán obligadas a abandonar el mercado global, según Berker.

El marco legal internacional es posible

Él cree que un acuerdo unificador entre países facilitaría la entrada de las empresas reguladas en nuevos mercados. “Con un acuerdo internacional será posible unificar los requisitos de licencia, crear un registro único de empresas de cifrado acreditadas y, como consecuencia, los estados miembros reconocerán mutuamente sus licencias “, explicó.” La UE ya tiene un sistema de pasaporte establecido para las instituciones financieras, que permite a las empresas autorizadas en cualquier estado de la UE o del EEE realizar su actividad libremente en cualquier otro estado con una autorización adicional mínima. Los principios básicos de este sistema también se pueden utilizar para la concesión de licencias de cifrado “, aclaró Berker, y comentó que es posible un marco legal internacional, especialmente en la UE.” Es interesante que Chipre sea uno de los primeros países de la UE que introdujo un análogo del sistema de pasaportes de la región para empresas de cifrado ”, señaló, y explicó que un proveedor de servicios de cifrado con licencia extranjera solo necesita presentar un aviso a la autoridad local, CySEC, para ser inscrito en el registro correspondiente y realizar negocios en el país.

Regulación criptográfica en los EE. UU.

Estados Unidos también se está moviendo hacia una regulación unificada, agregó Berker, y señaló que actualmente, 29 estados han celebrado un Acuerdo de licencia comercial de servicios monetarios multiestatal. “Con este acuerdo, las empresas de cifrado que están obligadas a obtener la licencia de Transmisor de dinero de los estados miembros y luego también será revisada por otros estados “, aclaró. El rompecabezas regulatorio pronto también afectará al sector DeFi.” La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ya ha comenzado este proceso con la investigación de la actividad de Uniswap “, señaló Berker, y agregó que muchos proyectos descentralizados ya han comenzado a prepararse para la represión regulatoria. Berker predice que aquellos que quieran continuar brindando servicios a los usuarios de EE. UU., Probablemente” cooperarán con los CEX locales u otros actores del mercado regulado y operarán bajo su licencias “.

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