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La historia del CEO de intercambio de criptomonedas canadiense que supuestamente falleció sin revelar detalles de cómo acceder al almacenamiento en frío del centro de comercio continúa profundizándose a medida que surge más. La investigación ahora sugiere que QuadrigaCX nunca tuvo la cantidad de Ether reclamada en la audiencia judicial de esta semana.

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Varios aspectos de la historia han llevado a la comunidad de criptomonedas a llorar el juego sucio: el lugar de la muerte y la firma de un testamento pocos días antes de la muerte, por ejemplo. Sin embargo, las últimas afirmaciones hechas por los investigadores parecen ser las más condenatorias de todas hasta el momento.

El éter perdido: la trama continúa espesando para QuadrigaCX

De acuerdo con la investigación realizada por la firma de análisis de blockchain Elementus y reportada por The Block, existe evidencia que sugiere que QuadrigaCX tenía poco o ningún éter en el almacenamiento en frío. Elementus observó detenidamente la cadena de bloques Ethereum y las transacciones asociadas con el intercambio canadiense de criptomonedas para llegar a dicha conclusión.

En un intercambio digital de activos totalmente solvente, las billeteras calientes se utilizan para depósitos y retiros, y los fondos excedentes se envían a cámaras frigoríficas en un cierto umbral para su custodia. La investigación de QuadrigaCX encontró que los depósitos que llevaban las billeteras calientes de la bolsa por encima del saldo necesario para operar el centro de comercio de manera eficiente no se enviaron a cámaras frigoríficas. En su lugar, fueron enviados a otras plataformas de intercambio, a través de dos direcciones de Ethereum:

“0x027beefcbad782faf69fad12dee97ed894c68549”

“0xb6aac3b56ff818496b747ea57fcbe42a9aae6218”

Además, la cadena de bloques Ethereum muestra que no se envió ETH desde estas direcciones durante las últimas dos semanas, desde el anuncio del CEO de la muerte de QuadrigaCX. Sin embargo, los fondos se movieron después del 9 de diciembre de 2018, fecha en la que se supone que Gerard Cotten falleció, llevándose consigo los datos de almacenamiento en frío del intercambio, o al menos eso dice la historia.

Los fondos que salieron de las dos direcciones citadas anteriormente se enviaron a Binance, Poloniex, Bitfinex, ShapeShift y otros intercambios grandes. Estas transacciones fueron pequeñas pero numerosas, lo que llevó a Elementus a concluir que se estaba haciendo un esfuerzo para evitar que dichas transferencias generaran sospechas.

El número de Ether supuestamente en poder de QuadrigaCX fue de 430,000. Sin embargo, Elementus cree que la cantidad total transferida a los intercambios supera esa cifra.

También apoyando sus reclamos, Elementus citó los problemas de retiro reclamados por muchos clientes antes de la muerte de Cotten. Esto, para la firma de análisis, es una prueba más de que los fondos no estaban en absoluto en una billetera fría. Si hubieran estado, se habrían utilizado para pagar a los clientes que solicitan fondos.

Los investigadores de Elementus no son los únicos que tienen sospechas sobre la legitimidad de la historia que se cuenta en el tribunal esta semana. Taylor Monahan, el CEO y fundador de MyCrypto, tuiteó lo siguiente el lunes:

Ella tiene una visión aún más especulativa de las operaciones del intercambio, indicando lo siguiente:

"… no olvides que Quadriga realizó un intercambio con KYC. Tienen una pila de datos KYC del usuario. Podrían dar la vuelta y abrir una cuenta de intercambio con cualquiera de los datos de KYC para transferir dinero. ¿Ya te has divertido?

Con la evidencia de que algo extraño está sucediendo en QuadrigaCX que continúa creciendo, la eventual audiencia judicial sin duda no puede ser lo suficientemente rápida para los clientes que se han perdido gracias a sus malas precauciones de seguridad y las prácticas comerciales aparentemente turbias del intercambio. CriptoPasion le traerá más actualizaciones sobre esta historia a medida que se desarrolle.

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