La carrera de Perú para evolucionar su sistema legal y adaptarse a los desafíos de una "sociedad criptográfica" apenas ha comenzado. En una entrevista concedida a, el canal oficial del sistema judicial peruano, el juez superior de ese país, Bonifacio Meneses Gonzales, solicitó al Congreso que regule la criptografía para combatir.
Las brechas legales deben llenarse con una regulación adecuada
El conocido jurista explicó que aunque el país ha avanzado en asuntos legales, todavía existen lagunas específicas que los delincuentes explotan para lavar dinero. La falta de regulaciones adecuadas y otros conflictos de competencia han permitido que algunos delitos queden impunes:
“Es urgente que las autoridades legislativas dicten las leyes adecuadas sobre lavado de dinero para que la persona que usa criptografía sea claramente identificable; Este escenario debe tener un reglamento legislativo ”.
El juez explicó que en Perú, la adopción y criptografía es una tendencia creciente, principalmente gracias a la comunidad de bitcoins. Pero la creciente ola de criminales ha empañado la reputación de este grupo.
“El tráfico de bitcoin existe, y los criminales son identificados. Pero debido a que está fuera de nuestra jurisdicción, los activos digitales se pueden usar en negocios dudosos ".
En Perú, el lavado de dinero se considera un delito autónomo, lo que significa que esta conducta es punible por sí misma y los fiscales no tienen que probar ningún delito preexistente. Este nuevo fallo fue posible gracias a los esfuerzos combinados de legisladores y jueces, que culminaron con el Decreto Legislativo No. 1106 y el Acuerdo Plenario 01-2017 de la Corte Suprema de Justicia.
El lavado de dinero es frecuente entre los políticos corruptos. El juez explica que muchos de ellos han logrado obtener fondos sin una justificación adecuada a través de operaciones no reguladas en intercambios criptográficos y métodos similares que involucran activos digitales.
“¿Cómo se va a respaldar una campaña de tres, cuatro millones de dólares o más con la contribución de las personas que no pueden justificar, un mecánico o una ama de casa, contribuciones de $ 10,000, $ 50,000?”
Esta modalidad se conoce como "pitufeo" (que aproximadamente podría traducirse como "pitufo"). Consiste en simular eventos sociales como cócteles, sorteos, barbacoas y reuniones para recibir "donaciones" o dar instrucciones a los partidarios para que transfieran dinero de los canales tradicionales.
Perú: usando blockchain para combatir la corrupción
El Perú es un país donde la corrupción es prácticamente una cosa cotidiana. Este año, el ex presidente Alan García después de que la policía lo arrestó al revelar que estaba involucrado en el infame caso de Odebrecht. Pocos días después, su sucesor, Pedro Pablo Kuczynski, fue condenado a tres años de prisión por estar también involucrado en el mismo escándalo de corrupción.
Para enfrentar esta situación, el gobierno peruano inició un programa piloto para usar tecnologías de blockchain en el control de sus procesos de licitación. El proyecto, promovido por Perú Compras, se basa en la tecnología de la Cadena LAC para evitar que los políticos usen su influencia para alterar los contratos y comprar bienes públicos.
“¿Qué es la alianza global de LACChain?” Por LACChain Alliance ||. Felices de ser parte de ella con
– Nathalie Cely Suárez (@NathalieCely)
Además de las iniciativas gubernamentales, los ciudadanos comunes también confían cada vez más en el uso de las tecnologías de criptografía y cadena de bloques. Según los datos proporcionados por, el comercio entre pares en bitcoin ha aumentado considerablemente desde 2017, pasando de 54,000 soles peruanos a más de 3,000,000 soles peruanos en menos de dos años.
Artículo original: https://www.ccn.com/news/peru-needs-to-regulate-crypto-to-prevent-money-laundering-schemes-judge-says/2019/07/24/
