Publicidad

 

Noticias falsas, compañías falsas y liquidez falsa: navegar en el mercado de las criptomonedas es a menudo tan claro como el barro, especialmente teniendo en cuenta que hasta el 86 por ciento del volumen total de comercio de criptomonedas reportado es probable que sea falso, según una investigación compilada por The Block.

El sector financiero tradicional no es ajeno al lavado comercial y tampoco lo es el mercado de activos digitales, con varios intercambios de cifrado que supuestamente se ensucian las manos para limpiar los volúmenes de negociación.

Según los informes, se descubrió que BKEX, un intercambio de cifrado registrado en las Islas Vírgenes Británicas, estaba copiando el historial comercial de Binance al número exacto, manipulando los volúmenes comerciales para crear la ilusión de que era una plataforma atractiva para comprar y vender activos digitales.

¿Por qué? Debido a que una mayor actividad comercial se traduce en una posición más alta en los sitios de calificación de capitalización de mercado de cifrado, sin mencionar que los intercambios populares pueden cobrar tarifas hasta el techo para que los proyectos de cifrado se enumeren.

Para los comerciantes de criptomonedas, puede ser similar a interactuar con un vendedor de autos usados: sientes que estás obteniendo un buen trato, lleno de confianza solo para descubrir que poco después no hay gasolina en el tanque.

Incluso ha habido casos de intercambios enteros que son un espejismo; Recientemente, seis personas fueron arrestadas por crear una empresa de intercambio falsa que robó € 24 millones en criptomonedas.

Entonces, ¿cómo pueden los comerciantes de criptomonedas navegar el comercio de lavado y otros desafíos de criptografía para evitar que se pierdan y se sequen?

Manteniéndolo limpio

El comercio de lavado aumenta artificialmente el volumen de negociación de un intercambio particular por parte de una parte que simultáneamente vende y compra los mismos criptoactivos.

El problema principal es que esto muestra una liquidez inexistente en ese intercambio.

Según un informe reciente compilado por Bitwise, se estima que el 95 por ciento del volumen comercial de BTC reportado es falso.

En su mayor parte, el mercado de intercambio de cifrado no está regulado, lo que permite falsificar fácilmente los volúmenes de negociación para aumentar las percepciones de liquidez y atraer nuevos clientes, sin adherirse a ninguna aplicación legal obligatoria.

Así que mira esos intercambios que optan por la autorregulación; en Asia, existe la Asociación de intercambio de divisas virtuales de Japón, que fue aprobada por el gobierno del país en 2018; y en Filipinas, Zipmex está regulado por CEZA (la Autoridad de la Zona Económica de Cagayan), la principal autoridad reguladora de los activos de cifrado.

Fingirlo no significa que lo lograrás

Para los intercambios de cifrado, el aforismo “fingirlo (en este caso, liquidez) hasta que lo consigas” es un negocio arriesgado cuando se trata de liquidez.

Básicamente se trata de intercambiar dinero “falso”, y no hay garantía sobre sus dólares ganados con tanto esfuerzo.

Muchos intercambios localizados sirven liquidez localmente. Orgánicamente, el mercado no es lo suficientemente grande como para proporcionar precios eficientes y, por lo tanto, a menudo existe una gran discrepancia en los precios de los intercambios globales a los locales, donde generalmente hay una prima.

Los países con divisas controladas, como Tailandia, tienen intercambios que se negocian a un precio superior y, como se obtienen de fuentes orgánicas, la cartera de pedidos suele ser escasa.

Las ofertas limitadas de tokens también pueden afectar la liquidez del mercado en la forma en que restringe la elección.

Por lo tanto, esto restringe a los inversores institucionales o comerciantes avanzados que desean realizar transacciones en los mercados locales: estos intercambios no admiten grandes volúmenes y, si lo hacen, mueve el mercado de manera significativa.

Agregue la idea del comercio de lavado y el mercado está completamente sesgado.

Para cubrir sus apuestas, considere aquellos intercambios que usan una red global para ofrecer precios bajo un modelo agregado, lo que naturalmente aumenta el atractivo de comerciar criptografía en ese intercambio.

La seguridad es clave

En los primeros tres meses de 2019, los piratas informáticos supuestamente robaron más de US $ 356 millones de intercambios de cifrado en gran parte accediendo a claves privadas.

Los intercambios son actualmente el objetivo más popular para los ciberdelincuentes, que analizarán la seguridad del sitio web en sí, los procesos internos del intercambio y la seguridad de las billeteras de hardware, que a menudo solo se almacenan en un solo lugar.

En 2017, los datos personales de unos 30,000 clientes del intercambio surcoreano Bithumb fueron robados de la computadora de un empleado de Bithumb.

Las billeteras e intercambios criptográficos están diseñados para ser más seguros que los sistemas financieros tradicionales, pero solo si los usa correctamente.

Nunca dejaría una pila de efectivo desatendida en un café ocupado, entonces, ¿por qué dejaría sus criptoactivos en un intercambio sin los procesos de seguridad adecuados?

Imagine que su billetera criptográfica es una bóveda de dos pies de grosor con escaneo de retina y huellas dactilares y, en su lugar, eligió ir con un intercambio que permite el acceso con una llave que queda debajo de la maceta.

Los intercambios que ofrecen procesos de firma múltiple y aprobación múltiple mejoran la tecnología de la solución de custodia, mejoran su protección contra los piratas informáticos y reducen la posibilidad de que el personal interno acceda a sus fondos, como el de Bithumb.

¿Todavía te preocupan esos hackers? Busque un intercambio que ofrezca seguro.

Zipmex es uno de los únicos intercambios en la región de Asia Pacífico que ofrece un seguro del 100 por ciento.

Rompiendo el humo y los espejos.

Tenga en cuenta los intercambios de cifrado que hablan de un gran juego, pero carecen de un historial de gestión del dinero o los conocimientos financieros de las personas.

Coinbase, uno de los intercambios de cifrado más populares del mundo, tiene un ex diputado del presidente de EE. UU., Juan Zarate y el empresario de capital de riesgo Chris Dixon en su junta directiva. Del mismo modo, Zipmex cuenta con un equipo establecido de gestión y asesoramiento respaldado por la experiencia en banca de inversión y valores.

Traer conocimientos financieros como este a la industria de la criptografía ayuda a legitimar los intercambios y le garantiza que su dinero está en las manos adecuadas.

Cuando se trata de abordar el humo y los espejos de las compañías falsas y el comercio de lavado, no es tan fácil detectarlo como un “limón” en un patio de automóviles.

No tirarías tu dinero a la basura, así que ten cuidado al acostarte con operadores sucios. Si te acuestas con perros, es probable que tengas pulgas.

About the Author: The author of this article is Marcus Lim.
He is the Founder and CEO of Zipmex.com - A digital asset and cryptocurrency exchange 
with the vision to be the most trusted in Asia Pacific.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.