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Como es el consenso general, Bitcoin supuestamente puede facilitar que delincuentes y estafadores realicen transacciones ilegales. La cantidad de dinero que se lava a través de Bitcoin no es nada en comparación con la red multimillonaria de transacciones ilegales que pasan por los bancos tradicionales anualmente.

En un informe reciente publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, cada año se realizan transacciones ilegales por más de un billón de dólares a través del sistema bancario tradicional. En otro informe publicado recientemente, esta vez por Bloomberg llamado "El costo del dinero sucio", Hay diagramas del complejo mundo del lavado de dinero, con una red de bancos, multas y sentencias de prisión. En el informe, hay varios "actores" malos, algunos de los cuales incluyen, JP Morgan Chase, Citigroup, Liberty Reserve, Wachovia, HSBC, Deutsche Bank, Standard Chartered.

Delitos como el esquema Bernie Madoff Ponzi de $ 65 mil millones, que vio a JP Morgan Chase multado con más de $ 2 mil millones, y la operación en México con respecto al contrabando de drogas arrojó alrededor de $ 378 mil millones en transferencias bancarias, transacciones en efectivo y cheques de viajero a través del ahora desaparecido Banco Wachovia. Este tipo de delitos aún son viables para ser procesados ​​a través del sistema bancario tradicional.

Según lo informado por el Daily Hodl, Deutsche Bank se encuentra actualmente en el "silla caliente". A principios de este año, el jefe de crímenes contra las finanzas y contra el lavado de dinero en el Banco Alemán, Stephen Wilken, habló en nombre del banco antes de una audiencia en el Parlamento Europeo, acusado de estar involucrado en una gran operación de lavado de dinero, según los informes, iniciada por el Prestamista danés Danske Bank. el banco danés también está bajo investigación por $ 228 mil millones en pagos sospechosos revisados ​​por el banco corresponsal Deutsche Bank de 2007 a 2015.

Como dice Wilken: "No hay alternativas seguras a la banca corresponsal". Han surgido informes de que Wilken cree que Deutsche cortó lazos con Danske en octubre de 2015.

"Este tipo de contactos generalmente terminan cuando el banco ve un incumplimiento de las sanciones o hay una falta de transparencia en la forma en que opera el cliente", explicó. Este fue el caso con Danske Bank, pero Wilken se negó a explicar mejor lo que sucedió exactamente. Como la investigación interna aún está en curso, Wilken dijo que "no podría dar detalles".

Los defensores de Bitcoin señalan que las monedas digitales tienen el poder de erradicar los delitos financieros debido a la oferta de libros de cuentas de blockchain verificables que no pueden ser afectados por los estafadores.

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Via: CryptoDaily

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