El crimen criptográfico es relativamente común dentro del espacio, y el último instigador, una mujer de 35 años en el Reino Unido que permanece sin nombre en el momento de escribir este artículo, ha sido capturada con aproximadamente 115.000 libras de bitcoins obtenidos ilegalmente en su poder.
Bitcoin está en el centro de muchos delitos
La noticia llega a través del Equipo Proactivo de Lavado de Dinero del Met. Los detectives abrieron por primera vez una investigación sobre los tratos financieros de la mujer después de que solicitó varios «préstamos de recuperación», que son préstamos comerciales diseñados para ayudar a las empresas durante la pandemia del coronavirus. Son similares a los préstamos PPP utilizados en los Estados Unidos. Si su negocio tiene problemas, puede solicitar un préstamo que otorgue diversas ventajas, como pagos atrasados o poco o ningún interés.
La documentación del préstamo parecía sugerir que la mujer tenía una gran cantidad de bitcoins, lo que habría estado bien, excepto durante la verificación de antecedentes, los orígenes de las monedas no pudieron ser descubiertos adecuadamente por los responsables. Las cosas parecieron aún más extrañas cuando la mujer canceló varios de los que se conocen como “bancos de mulas”, o más bien instituciones que no son válidas o no están reguladas a través de los medios financieros estándar para obtener dinero de los préstamos.
Después de examinar aún más el comportamiento de la mujer, se descubrió que el dinero se transfirió más tarde de estos bancos de mulas a carteras de criptomonedas propiedad del cliente y operadas por él. Esto llevó a que se emitiera una orden de registro para que los reguladores federales pudieran examinar la casa de la mujer para obtener una comprensión más clara de los tratos en los que estaba involucrada.
Se reunieron oficiales y agentes de la ley del Equipo de Crimen Proactivo de la Policía de Suffolk que deambularon por la casa de la mujer en el pueblo de Ipswich. Informan haber encontrado numerosos niños abandonados en toda la propiedad, aunque no se sabe mucho sobre ellos en este momento. No pasó mucho tiempo antes de que la mujer fuera detenida y luego arrestada bajo sospecha de fraude y muchos otros delitos, incluido el lavado de dinero por negligencia infantil.
Si bien la mujer fue llevada más tarde a una comisaría de policía local e interrogada, fue liberada poco después. Los agentes sospechosos que llevaron a cabo la redada en el hogar ahora se han dirigido al tribunal de magistrados de Londres para ver si confiscan lo que, según ellos, fueron fondos de bitcoin obtenidos ilegalmente y guardados en su billetera digital.
Cosas como esta parecen suceder mucho
En un comunicado, el sargento detective Ian Barrett del equipo proactivo de lavado de dinero del Met explicó:
Me gustaría asegurarle al público que el Met sigue comprometido a trabajar con instituciones del sector financiero regulado y socios encargados de hacer cumplir la ley para abordar el crimen financiero organizado y llevar a estos criminales graves ante la justicia.
El crimen criptográfico se ha extendido en los últimos tiempos, y uno de los mayores ejemplos es el hack de Twitter BTC que vio más de $ 121,000 en fondos digitales robados por un hacker de 17 años llamado Graham Clark.
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