- Trung Nguyen tiene 6 años de prisión para Bitcoin no autorizado.
- Lavó más de $ 1 millón para estafadores y traficantes de drogas a través de la venta nacional.
- Omitió el registro FinCen, violó las leyes contra el lavado de dinero.
Un jurado encontró a Trung Nguyen, de 48 años, de Danvers, culpable de dirigir un negocio de bitcoin sin licencia y lo sentenció a seis años de prisión por convertir efectivo en bitcoins. La orden de sentencia del juez Richard G. Stearns requiere cinco años de prisión, tres años en liberación supervisada y decomiso de $ 1,513,000.04. De 2017 a 2020, la compañía de máquinas expendedoras de Nguyen permitió a los estafadores y un traficante de drogas hacer varias transacciones ilegales.
El juicio de Nguyen, llamado DCS420, se completó en cinco días antes de ser declarado culpable en noviembre de 2024. El jurado descubrió que el acusado había cometido un delito de negocio de dinero sin licencia y otro de lavado de dinero. En la acusación de fraude monetario, fue absuelto. Según los abogados asistentes de los Estados Unidos, Seth B. Kosto y Benjamin A. Saltzman, Nguyen violó intencionalmente las regulaciones federales.
Operación de bitcoin sin licencia expuesta
Nguyen llevó a cabo su plan a través de National Vending, LLC, por lo que aparece como una operación de máquina expendedora profesional para bancos y funcionarios gubernamentales. De hecho, tomó efectivo de los clientes, incluido un concesionario de metanfetamina y lo intercambió por Bitcoin a un costo. En 2018, Nguyen recibió doscientos cincuenta mil dólares en 10 transacciones diferentes del concesionario de narcóticos. De 2019 a 2020, recaudó dinero de las víctimas de las estafas románticas en Missouri, Connecticut y Massachusetts, instruyéndoles que cambiaran efectivo por Bitcoin que luego envió a estafadores en el extranjero.
La ley federal trata los intercambiadores de divisas virtuales como transmisores de dinero y requiere que se registren con FinCen, una división del Departamento de Tesoro. La compañía no se registró como un negocio de servicios de dinero y tampoco presentó informes requeridos para las transacciones que excedieron los $ 10,000. «Nguyen estaba al tanto de recibir fondos ilegales y ayudó a facilitar el crimen», dijo el fiscal interino Joshua S. Levy.
Para esconderse de las autoridades, Nguyen dependía de mensajes cifrados y software que ocultaron sus transacciones de bitcoin. Dividió depósitos por encima de $ 10,000 en varios límites y los extendió durante varios días o en diferentes ramas para mantener sus acciones ocultas. Nguyen siguió el curso pagado estableciendo un falso Frente comercial, dejando de lado las referencias a Bitcoin y inventando nombres de proveedores.
La aplicación de la ley toma medidas difíciles
El esquema fue revelado por una investigación realizada por investigaciones de seguridad nacional, la investigación penal del IRS y el A NOSOTROS Servicio de inspección postal. Michael J. Krol, agente especial a cargo de las investigaciones de seguridad nacional en Nueva Inglaterra, dijo que al evadir las reglas bancarias, el sospechoso dirigió dinero ilegal a la economía regular. La investigación reveló que Nguyen manejó el dinero a sabiendas de traficantes de drogas y víctimas de estafas en nombre de sus clientes involucrados en actos criminales.
Las acciones del gobierno contra Nguyen demuestran aún más su compromiso de detenerse criptomoneda crímenes. El Departamento de Justicia está apuntando activamente a los servicios que transfieren fondos ilegalmente, muchos de los cuales se conectan con fraude y tráfico de drogas. Recientemente, un hombre de Texas lavó más de $ 1 millón en fondos de fraude utilizando un método similar y recibió una sentencia de prisión.
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