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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) ha puesto sus miras en Bitfinex y Tether Ltd en su investigación de la subida de precios de bitcoin del año pasado. El DOJ está investigando la posibilidad de manipulación del mercado, que involucra el uso de la stablecoin de Tether para aumentar el precio de Bitcoin.

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Escrutinio renovado sobre supuestas reclamaciones de manipulación de Bitcoin

Según un informe de Bloomberg, el DOJ está investigando si Tether y Bitfinex se involucraron en actividades de comercio ilícito destinadas a elevar el precio de Bitcoin el año pasado. Esta sonda DOJ se suma a una investigación en curso de CFTC sobre las actividades de Tether Ltd y Bitfinex. Los dos organismos gubernamentales comenzarán ahora una investigación coordinada en ambas firmas de criptomoneda.

Al dar más detalles, Bloomberg informa que la investigación del Departamento de Justicia es principalmente para determinar si el aumento repentino de las monedas virtuales es el resultado de la demanda real o está parcialmente influenciado por la manipulación del mercado. El DOJ también está investigando la creación de nuevas monedas Tether, y por qué Tether se lanza al mercado a través de Bitfinex.

No está claro en este momento si el DOJ solo está investigando las actividades comerciales en la plataforma Bitfinex o los ejecutivos de la bolsa también. No hay una declaración oficial del DOJ o de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).

Tether Ltd, los emisores de la stablecoin del USDT, comparten un equipo de administración con el intercambio de criptomonedas Bitfinex.

Controversia constante Perros Bitfinex y Tether

Más allá de los reguladores gubernamentales, los expertos académicos han alegado que Bitfinex y Tether están involucrados en actividades de manipulación del mercado destinadas a influir en los precios de Bitcoin. Recientemente, un profesor de la Universidad de Texas y un candidato a doctorado publicaron un documento que relacionaba las actividades de intercambio de Tether con los precios de Bitcoin.

En el trabajo de investigación, el profesor John M. Griffin y Amin Shams afirman que Tether se utiliza para estabilizar y manipular los precios de Bitcoin. El informe avanza la afirmación de que Tether Ltd generalmente crea grandes cantidades de Tethers y las deposita en Bitfinex. Cuando hay una caída en el precio de Bitcoin, el USDT de Tether en Bitfinex y otros intercambios se utilizan para comprar Bitcoin para aumentar el precio.

Además de las preocupaciones por la manipulación del mercado, Tether ha sido objeto de un intenso escrutinio en los últimos meses debido a la falta de registros auditados de sus tenencias en custodia en USD. Los precios bajaron temporalmente en octubre por temor a que la compañía no tuviera las reservas para respaldar todas sus monedas en el mercado.

Imagen cortesía de Shutterstock.

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