El Distrito Norte de Ohio del Departamento de Justicia recibió una devolución significativa por el Bitcoin confiscado (BTC) confiscado después de la condena de Mark Alex Simon, acusado de fabricación y distribución de documentos de identidad fraudulentos o características de autenticación y conspiración para lavar dinero, según las noticias locales de Toledo. Según el anuncio de la fiscal estadounidense Bridget M. Brennan el jueves pasado, el valor de aproximadamente 500 Bitcoin incautados hace dos años se había multiplicado por más de seis antes de su venta reciente, lo que representa el decomiso neto más significativo en la historia del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito norte de Ohio.
Más de $ 16 millones de ganancias
Simon, de 37 años, entregó $ 2,877,351 en Bitcoin al gobierno federal en mayo de 2019, luego de declararse culpable de las acusaciones. Según los informes, la cantidad confiscada de Bitcoin valía $ 19,227,204 cuando se vendió, lo que hizo que las autoridades federales de los EE. UU. En Ohio obtengan más de $ 16 millones de ganancias por la venta de criptografía incautada, por su papel en una conspiración para fabricar y distribuir documentos falsos a los clientes que le pagaron. en Bitcoin, Simon recibió una sentencia de 24 meses en una prisión federal. Los documentos falsificados ordenados en el sitio web de Simon y comprados en Bitcoin incluían licencias de conducir y tarjetas de identificación personal emitidas por los estados de Ohio, Michigan y Utah.
Gestión estratégica de criptomonedas confiscadas
En tales casos, las ganancias se utilizan generalmente para compensar a las víctimas de delitos y se distribuyen entre las agencias federales y los departamentos de policía locales que participaron en la investigación. El dinero restante, si lo hay, se devuelve al Tesoro de los Estados Unidos. Las autoridades no revelaron cómo y dónde vendieron el Bitcoin incautado, ni cómo se compartieron las ganancias. Varias agencias dentro del gobierno de los EE. UU. Confiscan de forma rutinaria objetos de valor y los subastan, pero ninguno de ellos tiene la volatilidad de precios de las criptomonedas, lo que hace que la gestión estratégica de las criptomonedas confiscadas sea crucial y potencialmente muy lucrativa.
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