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Las estafas de criptomonedas fueron un tema candente en 2018, por cortesía de ICO que se apoderaron de dinero, suplantación de Twitter y desapariciones directas, pero una destacada firma de investigación cree que los esfuerzos de estafadores no se han atenuado, incluso cuando el mercado criptográfico más amplio es menos popular que hace dos años.

2020 podría establecer otro récord

CipherTrace, una firma californiana famosa por su inteligencia en el mercado de criptomonedas y blockchain, dijo el martes que las estafas criptográficas están bien y vivas. La empresa señaló que el 75 por ciento de todos los pagos de Bitcoin fueron transfronterizos, lo que a su vez crea “urgencia” para las soluciones de cumplimiento para los activos digitales. Como se indica en su “Informe de crímenes y crímenes de criptomonedas de primavera de 2020”, se robaron más de $ 1.4 mil millones o pirateado en los primeros cinco meses de 2020. Si los estafadores continúan esta tendencia, la cifra puede cruzar los $ 3 mil millones para diciembre de 2020. En caso de que eso ocurra, 2020 podría registrar el segundo valor más alto en crímenes relacionados con criptografía, justo por debajo de los $ 4,5 mil millones de 2018. Los estafadores han capitalizado la narrativa en curso sobre el coronavirus, realizando fraudes bajo la guía de donaciones o organizaciones benéficas de salud. Las víctimas son atraídas a las salas de chat en línea por un sentido de legitimidad, y los pagos en Bitcoin se solicitan poco después.

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Al examinar un “mercado de redes oscuras prominente”, CipherTrace señaló que más del 9.8 por ciento de todas las “interacciones de un salto” fueron directamente a intercambios de criptomonedas, lo que aumentó la exposición al riesgo para este último.

Wotoken de China es el más criminal

CipherTrace señaló que Wotoken, un esquema cripto Ponzi ahora infame que se originó en China, contribuyó a la mayoría de los fondos criminales. El proyecto, mientras existió, prometió usar métodos algorítmicos de comercio para pagar a los inversores un múltiplo de su capital inicial. Pero en lugar de los millones prometidos, los inversionistas fueron forrados y se quedaron sin nada. La empresa robó más de $ 1 mil millones de un estimado de 715,000 personas, con un operador importante que forma parte de la estafa PlusToken Ponzi.

Mientras tanto, los intercambios en Finlandia se convirtieron en los favoritos de los delincuentes, durante tres años consecutivos. Más del 12 por ciento de todos los Bitcoin robados se destinaron a dichos recursos, y LocalBitcoins recibió un asombroso 99 por ciento de todos esos fondos. Solo el 0.17 por ciento de todos los fondos recibidos por criptointercambios parecían originarse en una fuente criminal. Esto se puede atribuir a estructuras estrictas de AML y KYC invocadas por casi todos los intercambios de nivel uno y nivel dos en el mundo. En una nota positiva, el promedio global de fondos criminales directos registrados en los intercambios cayó más del 47 por ciento en 2019. CipherTrace agrega :

“Esto sugiere que a muchos delincuentes les resulta más difícil descargar sus fondos ilícitos directamente a los intercambios de criptomonedas, lo que indica una implementación efectiva de las medidas ALD en todo el mundo”.

Sin embargo, los delincuentes parecen estar “cada vez más listos” al ofuscar los orígenes de sus fondos robados antes, concluyó CipherTrace. Publicado en: Bitcoin, estafas

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