Según Bittrex, no hay usuarios norcoreanos en su plataforma. Después de que la acusación fue hecha por Emami, Bittrex dice que revisó las cuentas antes mencionadas y ahora tiene una explicación: eran surcoreanos, no norcoreanos.
Según una declaración del intercambio de criptomonedas, los usuarios surcoreanos habían elegido erróneamente el estado deshonesto como su país:
Después de revisar las dos supuestas cuentas que se nos proporcionaron el jueves, informamos a NYDFS que Bittrex había investigado previamente a estos usuarios en octubre de 2017. Los residentes surcoreanos seleccionaron por error a Corea del Norte en nuestro menú desplegable del país, pero determinamos a través de identificación de país, física e IP Direcciones que TODOS fueron de Corea del Sur.
¿Está Bittrex permaneciendo deliberadamente en silencio en el reclamo de NYDFS de que "puede haber más"?
En su artículo publicado por CoinDesk, Emami notó que las dos cuentas de Corea del Norte se marcaron a principios de este año. Además, Emami había notado que era solo una pequeña muestra y que "podrían existir más". En su breve declaración, Bittrex no abordó si investigó otras cuentas para determinar la existencia de otras.
Emami también había señalado que al menos dos cuentas de Irán, otro país fuertemente sancionado, también habían sido identificadas. Estas cuentas aún estaban activas este año según los examinadores del NYDFS. Bittrex también guardó silencio sobre esta alegación.
Adiós, gran apple
El intercambio público entre Bittrex y NYDFS sigue el movimiento del regulador para denegar el intercambio de criptomonedas a BitLicense. El 10 de abril, el NYDFS notificó a Bittrex que una solicitud de licencia de negocios de moneda virtual presentada hace cuatro años había fallado. Además, una solicitud de licencia de transferencia de dinero también fue denegada.
Según el NYDFS, Bittrex no "demostró que llevará a cabo su negocio de manera honesta, justa, equitativa, cuidadosa y eficiente". El NYDFS continuó citando varias deficiencias que existían en el negocio de Bittrex. Esto incluyó la falta de ejercicio de la diligencia debida y el control con respecto al lanzamiento del token y del producto. Bittrex también tenía deficiencias para cumplir con los requisitos de capital de Nueva York.
Además de negar el intercambio de una licencia, Bittrex también tuvo que detener sus operaciones en la Gran Manzana. Mientras esperaba la licencia, Bittrex había estado operando en Nueva York bajo los términos de "seguro". Estos términos permiten un intercambio para hacer negocios mientras se procesa una solicitud de licencia.
El regalo de despedida de Bittrex a los residentes de Nueva York
Para suavizar el golpe para sus usuarios de Nueva York, el intercambio de criptomonedas eliminó las tarifas comerciales para los residentes del estado. Esto les permitió salir de las posiciones sin costo alguno.
Lamentamos que te vayas, Nueva York. Hoy ofrecemos tarifas de intercambio del 0% para los residentes de Nueva York. Es nuestra manera de decir adiós y gracias. https://t.co/J2VFK8j9vH
– Bittrex (@BittrexExchange) 11 de abril de 2019
La denegación de un BitLicense debe haber sido particularmente punzante para Bittrex. El día anterior, Bitstamp USA Inc, la filial estadounidense de la bolsa de cifrado de Europa, Bitstamp Ltd, acababa de recibir su BitLicense.
LICENCIADO: ¡Estoy emocionado de anunciar que hemos obtenido una licencia de BitLicense! Allanando el camino para continuar incrementando nuestra presencia en los Estados Unidos. Leer más: https://t.co/O4OTTifl5X pic.twitter.com/HWos4KqCs1
– Bitstamp (@Bitstamp) 9 de abril de 2019
Bitstamp había solicitado la licencia comercial de moneda virtual casi al mismo tiempo que Bittrex.
