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En un anuncio realizado por la Autoridad para Combatir el Financiamiento del Terrorismo y el Lavado de Dinero, se impuso un nuevo conjunto de regulaciones en Israel para proteger la participación de los inversores en el mercado de criptomonedas.Según el director de la Autoridad, Schlomit Wegman, la aplicación del nuevo conjunto de leyes se asegurará de que las industrias de criptomonedas y fintech mantengan su decoro y ayudarán a establecer órdenes y estándares claros en lo que respecta al comercio de criptomonedas en la región.

Israel impulsa su infraestructura reguladora de criptomonedas

Según Wegman, el nuevo conjunto de regulaciones ayudará a las organizaciones de cifrado alentando a más usuarios a invertir su participación en el cifrado y aumentando el interés menguante de los clientes en el sector. Debido a la falta de una administración regulatoria adecuada, Israel se ha encontrado con múltiples casos de lavado de dinero en los que se realizaron transferencias criptográficas ilegales a organizaciones dudosas. empresas y proveedores de servicios de moneda virtual para obtener una licencia de operación Con la implementación del nuevo marco regulatorio, las empresas de criptografía que operan en Israel ahora deberán presentar informes completos como los bancos. Las autoridades adoptarán estándares detallados de identificación de clientes para garantizar un análisis de antecedentes preciso y combatir las transferencias ilegales de dinero a lo largo de la línea. Israel también ha colaborado con el Departamento del Tesoro de los EE. UU. Para combatir los constantes ataques de ransomware que han sido una fuente de preocupación para la nación. La Oficina Nacional de Lucha contra el Terrorismo de Israel ha confiscado la criptomoneda que se estaba transfiriendo al ala militar de Hamas. El nuevo marco regulatorio tiene la intención de reforzar el control sobre los intercambios de cifrado que operan en Israel y proteger la transferencia ilegal de fondos a través de una sólida integración de KYC. Las autoridades israelíes han estado trabajando constantemente para poner un freno a las desenfrenadas actividades ilícitas en la región. Recientemente, las autoridades israelíes han propuesto un nuevo proyecto de ley que requiere que los residentes del país presenten declaraciones de impuestos sobre compras de criptomonedas por encima de $ 60,000.

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