La firma analista de Blockchain Chainalysis publicó un informe a fines de enero sobre la actividad criminal que involucra criptomonedas. El informe cubrió puntos como el lavado de dinero, estafas, ransomware, hacks, movimientos en la red profunda y financiamiento de causas terroristas.
Según el informe, 2019 fue el año de los esquemas de Ponzi, después de haber superado la recaudación de US $ 4 mil millones durante el año pasado.
Un poco de todo
Chainalysis revela a través del estudio que $ 819 millones se movieron a través de actividades ilícitas de Bitcoin, sin especificar cuáles serían. Los principales responsables de manejar estos montos, según la compañía, son los operadores OTC. Los intercambios favoritos para el lavado de criptomonedas obtenidas a través de actividades ilegales son Huobi y Binance.
También según los resultados obtenidos, esta vez en estafas que involucran criptomonedas, los esquemas de Ponzi dominaron los esquemas de captura de criptomonedas en 2019. Se tomaron más de US $ 4 mil millones de inversores desprevenidos, excediendo las cantidades obtenidas de la misma manera en los años 2017 y 2018. sumado
El resultado es sorprendente, ya que 2017 fue conocido por la avalancha de estafas aplicadas a los inversores. El presunto «culpable» del aumento sería PlusToken, la supuesta pirámide financiera china que recaudó más de $ 2 mil millones y afectó a más de 3 millones de inversores.
En cuanto a los movimientos en la web profunda, el número de transacciones con criptomonedas se duplicó de 2018 a 2019, a pesar de que el número es insignificante: del 0.04% de las transacciones al 0.08%. En total, los mercados web profundos recibieron $ 790 millones en 25 criptomonedas diferentes.
Con respecto a los hacks, 11 fueron los más grandes en 2019, totalizando una pérdida de $ 282.6 millones en criptomonedas. Los hacks considerados fueron solo aquellos en los que los atacantes obtuvieron acceso a fondos de intercambios, y no de plataformas vinculadas.
Con respecto al financiamiento de causas terroristas, Chainalysis explica que la explotación del uso de criptomonedas para este propósito aún está en sus comienzos, pero está mostrando un rápido desarrollo. La compañía señala que los métodos son cada vez más sofisticados.
Conclusiones
Chainalysis luego concluye el documento dando hipótesis sobre cómo el crimen de criptomonedas puede evolucionar a corto plazo. El primer factor de evolución será la aparición de mezcladores de direcciones que no tienen la custodia de los activos de cifrado, además del uso de transacciones entre blockchains como alternativa a la caída de los famosos mezcladores de direcciones.
Otro punto que puede cambiar en actividades criminales que involucran criptomonedas es un mayor uso de criptomonedas centradas en la privacidad. Chainalysis cree que los delincuentes comenzaron a optar por este segmento de criptografía en 2020.
La conclusión final que se obtiene a través del documento es el crecimiento de la popularidad de los intercambios descentralizados, como Bisq. Chainalysis dice que los delincuentes aún pueden beneficiarse de los cambios en el protocolo de Bitcoin, como las firmas Taproot y Schnorr, que transforman las transacciones a través de contratos inteligentes realizados en intercambios descentralizados como estándar en la cadena de bloques de Bitcoin.
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