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La Junta de Valores del Estado de Texas emitió 16 órdenes contra firmas de criptomonedas en 2018
La Junta de Valores del Estado de Texas (SSB, por sus siglas en inglés) había emitido 16 órdenes diferentes contra empresas relacionadas con criptografías que se sospechaba que estaban involucradas en actividades ilícitas y / o estafas.
De acuerdo con el informe de cumplimiento de la SSB (publicado el 7 de febrero), había 60 personas y / o entidades que podrían haber apuntado a los residentes del estado de Texas en los EE. UU. El informe señaló que a los residentes se les presentaron varias opciones de inversión que en su mayoría eran valores no registrados.
Como se menciona en el informe de ejecución:
Los promotores de ofertas relacionadas con la criptomoneda están aprovechando el anonimato de internet para atraer víctimas, armando redes sociales para conectarse con los inversionistas en Texas.
La Junta de Valores del Estado lanzó 32 investigaciones en diciembre de 2017
Como se confirmó en el informe del regulador, la SSB emitió 16 órdenes administrativas separadas (en 2018) "contra promotores de inversiones en criptomonedas sospechosas". Los malos actores supuestamente "utilizaron anuncios en línea, redes sociales y otras solicitudes" para atraer a los residentes de Texas a invertir en Esquemas de inversión de activos digitales cuestionables, según el informe de SSB.
Para rastrear a las personas y compañías que están involucradas en estafas relacionadas con criptografía, la SSB ha estado trabajando estrechamente con las agencias policiales en Texas. En abril de 2018, la división de cumplimiento de la SSB publicó los resultados de su investigación de cuatro semanas de duración sobre varios proyectos de criptomoneda que se sospechaba que violaban las leyes de valores.
El informe, titulado “Fraude generalizado en ofertas de criptomoneda”, señaló que el regulador de valores de Texas inició 32 investigaciones diferentes en diciembre de 2017. Las autoridades de Texas encontraron muchas compañías que ofrecen valores que no se habían registrado ante los reguladores financieros del estado. Debido a que el registro es obligatorio según las leyes estatales de Texas, las empresas o empresas operaban ilegalmente o "fuera de la ley", según el informe.
Reguladores de Texas van después de la compañía minera
Luego de realizar las investigaciones, la SSB concluyó en su informe (el año pasado en abril):
La revolución en el dinero digital está creando un entorno maduro con ofertas de valores ilegales y fraudulentas … El potencial de sacar provecho de lo que podría ser una global [movement] en transacciones basadas en la web ha puesto el entusiasmo de los inversores en overdrive.
Además de tomar medidas enérgicas contra las empresas de inversión relacionadas con criptografías fraudulentas e ilegales, los reguladores de Texas emitieron una orden de cese y desistimiento a una empresa australiana de minería en la nube conocida como AWS Mining PTY LTD. La empresa minera también fue acusada de intentar vender valores no registrados.
Un aviso oficial enviado a AWS Mining había alegado que Josiah Kosek, el director de marketing de la firma y varios agentes que trabajaban bajo su mando, había violado la Ley de Valores del Estado de Texas. Los acusados fueron acusados de atraer a residentes de Texas a comprar los contratos de minería en la nube no registrados de la compañía.