La Junta de Valores del Estado de Texas anunció el miércoles que había completado la segunda ofensiva regulatoria sobre los servicios de criptomonedas. La División de Cumplimiento del regulador exigió a dos empresas de cifrado supuestamente falsas que cesaran sus actividades.
Las falsas empresas de cifrado engañan a los inversores
La junta de valores con sede en Austin acusó a PK Crypto Investment y Cyp Miner de presentar información falsa y engañosa para atraer inversores que buscan retornos de alto riesgo.
Específicamente, PK Crypto afirmó que era una empresa de inversión en gestión de activos registrada en los Estados Unidos. Sin embargo, la entidad no estaba registrada ni en el regulador de Texas ni en la Securities and Exchange Commission (SEC). Otra afirmación engañosa es que PK Crypto tiene sus valores cotizados en un mercado extrabursátil (OTC) con el ticker GBTC. En realidad, este ticker es utilizado por Grayscale Bitcoin Trust.
En otros lugares, Cyp Miner afirma que es una empresa con licencia con sede en el Reino Unido, pero la orden del regulador muestra que el registrador de las empresas del Reino Unido no lo enumera.
Aparentemente, ninguna de las dos entidades tiene una ubicación física pero existe exclusivamente en línea. Por ejemplo, PK Crypto enumera oficinas en Londres, Viena, Yakarta y Shanghai. La compañía declaró que su sede principal se encuentra en Waco, Texas. Sin embargo, dicha dirección no existe en absoluto.
Cyp Miner ha estado engañando a los inversores al decir que sus productos de inversión están exentos de la regulación. En realidad, la compañía estaba violando las leyes de registro de Texas.
PK Crypto afirma que una inversión entre $ 2,500 y $ 4,999 puede generar un interés diario de 3.33% por un mes. A medida que aumenta el monto de la inversión inicial, también lo hace el rendimiento potencial. Por ejemplo, al invertir entre $ 50,000 y $ 100,000, a los clientes se les prometió un interés diario del 14.28% durante una semana.
Para parecer creíble, PK Crypto dijo a los clientes potenciales que había colaborado con un asesor legal y una compañía de contabilidad que audita regularmente sus estados financieros. Sin embargo, la firma contable mencionada dijo que no tenía afiliación con PK Crypto.
El primer barrido de las ofertas de inversión en criptomonedas comenzó en 2017
La División de Cumplimiento dijo que esta era la segunda ronda de represiones. El primer barrido comenzó en diciembre de 2017, cuando Bitcoin alcanzó su máximo histórico. Desde entonces, el Comisionado Travis J. Iles ha enviado 26 órdenes contra 79 individuos y entidades.
El barrido actual comenzó en junio de este año como reacción al rally de Bitcoin.
Joe Rotunda, director de la División de Ejecución, comentó:
Aprendimos rápidamente que los malos actores continuaban capitalizando el interés generalizado en las criptomonedas a pesar de las fluctuaciones en sus precios y valor de mercado.
PK Crypto y Cyp Miner, junto con sus ejecutivos, tienen un mes para desafiar la orden del regulador.
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Imágenes a través de Shutterstock, Pkcryptoinvest.com
