La aplicación de la ley en Japón dice que el lavado de dinero en criptomonedas constituye solo una pequeña parte del total de casos de lavado de dinero en el país. Esta afirmación se produce incluso cuando las autoridades policiales dicen que los casos de lavado de dinero relacionados con la moneda virtual están en aumento.
Dos porciento
De acuerdo con la Tiempos de japon, la Agencia Nacional de Policía (NPA) del país anunció el jueves (6 de diciembre de 2018) que recibió alrededor de 6,000 casos de delitos de lavado de dinero relacionados con la criptomoneda entre enero y octubre de 2018.
Si bien el número parece significativo, el NPA dice que palidece en comparación con el número total de todos los casos no relacionados con criptografía. Según el informe emitido por el NPA, hubo más de 340,000 casos de lavado de dinero en todo el sector financiero de la nación durante el período que se examina.
Según estas cifras, el lavado de dinero relacionado con el cifrado representó solo el dos por ciento de los delitos denunciados a las autoridades policiales. Esta revelación es otro ejemplo de cuán falsas son las afirmaciones de los críticos que dicen que las monedas virtuales son un campo de juego para elementos criminales. Resulta que, en Japón, los ladrones de sombras aún prefieren los bancos.
Dos por ciento o no, las autoridades policiales en el país dicen que intentan combatir la tendencia. Japón intentó en 2018 fortalecer su panorama regulatorio de la criptomoneda. La Agencia de Servicios Financieros (FSA, por sus siglas en inglés) ha tomado varios pasos para reafirmar las pautas regulatorias que anunciaron recientemente un movimiento para regular a los proveedores de billetera virtual con custodia.
Criptomoneda Crimen de lavado de dinero en aumento
Si bien el porcentaje es insignificante, el NPA informa que los casos de lavado de dinero en moneda virtual están en aumento. Según el informe, solo hubo 699 de estos casos dentro de un marco de tiempo similar en 2017.
Los funcionarios del NPA dicen que parte del aumento podría tener que ver con las mejoras en el marco de presentación de informes a medida que más partes interesadas se acostumbren al sistema de notificación que se está utilizando. Al comentar sobre una situación, un funcionario de la APN dijo:
Hemos visto algunos robos de criptomonedas a gran escala, y se cree que los operadores están examinando las transacciones más rigurosamente.
Algunos de los casos sospechosos se referían a transacciones en las que el usuario reclamaba direcciones japonesas locales pero se conectaba a sus cuentas desde otros países. Otros casos también tenían registros múltiples con la misma identificación con foto pero diferentes detalles de datos personales.
¿Todavía crees que la criptomoneda es el dominio exclusivo de los estafadores sombríos o son nocoiners como Roubini y sus colegas que arrojan basura? Háganos saber sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación.
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