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Famosa por ser un paraíso fiscal, Gibraltar está a punto de convertirse en un importante centro de criptomonedas el próximo año, ya que el territorio se prepara para una revisión de su industria financiera. La empresa de cadenas de bloques con sede en Gibraltar Valereum está lista para comprar la Bolsa de Valores de Gibraltar (GSX), para convertirla en la primera bolsa integrada del mundo que incluirá tanto bonos convencionales como las principales criptomonedas como Bitcoin, informó The Guardian hoy.

Centro de cifrado o paraíso fiscal

Sin embargo, una serie de obstáculos se interponen en el camino de este Territorio Británico de Ultramar, uno de ellos es su minúsculo organismo regulador. Su pequeño tamaño hace que este movimiento sea aún más decisivo, ya que podría convertir el enclave en un centro de cifrado global o ser rechazado por la comunidad internacional como un refugio para delitos financieros. Si bien Gibraltar ha estado regulando activamente su sector de criptomonedas en los últimos años, este último movimiento se produce en un momento en el que todavía está luchando por deshacerse de su imagen global como paraíso fiscal debido a los beneficios fiscales que ofrece a las empresas extraterritoriales. Recientemente se eliminó de la lista de países no cooperantes de su vecina España. Esto se hizo para garantizar que el territorio siga la legislación a nivel de la UE en términos de transparencia fiscal y trabaje para combatir los delitos financieros. Albert Isola, quien es el ministro de servicios digitales, financieros y de servicios públicos de Gibraltar, destacó lo mismo al señalar que el territorio ahora ha revisado sus políticas fiscales y de intercambio de información, y la regulación de la industria de la criptografía estaba teniendo un efecto similar en la erradicación de los malos actores y proteger a los inversores. The Guardian lo citó diciendo:

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“No entiendo cómo puede haber un mayor riesgo en Gibraltar cuando puedes ir a cualquier otro país europeo hoy y ejecutar exactamente el mismo negocio sin ser supervisado, sin licencia y sin estar regulado”.

El presidente de Valereum, Richard Poulden, compartió puntos de vista similares y agregó que regular un intercambio que actualmente cuenta con solo tres empleados requerirá la fuerza de la tecnología en lugar de las personas. Señaló que ejecutar controles contra el lavado de dinero tanto en las criptomonedas como en la moneda regular requeriría un mecanismo similar, y agregó:

“De hecho, en algunos casos, debido a que puede rastrear a través de la cadena de bloques y ver exactamente de dónde proviene ese dinero, en realidad puede ser sustancialmente más fácil que tratar de encontrar de dónde proviene un bloque de fondos en un banco”.

Gran renovación en camino

Independientemente del optimismo, la revisión de la GSX requeriría una reforma regulatoria integral y podría resultar una gran apuesta para el pequeño territorio. La aprobación legal de empresas de cifrado que incluso sin saberlo albergan a lavadores de dinero, financiadores del terrorismo, fugitivos y otros delincuentes financieros que utilizan criptomonedas podría dar lugar a sanciones contra Gibraltar por parte de países como los EE. UU. El Grupo de Acción Financiera, que es el organismo de control mundial del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, también podría mostrar una ira similar. La inclusión en la lista gris de la autoridad podría resultar en una devastación de la economía del territorio, ya que se requeriría que los países miembros corten los lazos comerciales. Otro final indeseable sería la probable clasificación de Gibraltar como el nuevo paraíso de las criptomonedas, donde la gente correría “para alejarse de los reguladores reales”. Catorce empresas de cifrado han recibido aprobación regulatoria en el territorio, a veces conocido como la “roca de la cadena de bloques”, durante los últimos tres años. Además, su gobierno también ha decidido integrar blockchain en sus sistemas de administración para mejorar la prestación de servicios públicos en la región.

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