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La Dirección de Cumplimiento de la India (ED) congeló activos por valor de $ 46 millones pertenecientes a Vauld, que es un intercambio de criptomonedas. En el comunicado de prensa de Vauld, la compañía declaró que no estaba de acuerdo con las afirmaciones hechas por ED sobre los procedimientos KYC (Conozca a su cliente) y AML (Anti-Lavado de dinero) de Vauld. Estos activos incautados por el ED se encontraron almacenados en cuentas bancarias, saldos de pasarelas de pago y billeteras también en el intercambio de criptomonedas Flipvolt. Los $46 millones estaban vinculados al caso de las aplicaciones de préstamos instantáneos. Flipvolt es el ala india del intercambio Vauld de Singapur. El criptoprestamista mencionó que ED había dado una señal verde para congelar los activos a pesar de su total cooperación, en correlación con la declaración que se publicó recientemente,

Nosotros, al igual que varios otros jugadores que ofrecen servicios criptográficos en India, recibimos una citación de la Dirección de Cumplimiento, Hyderabad, India en el mes de julio de 2022, en busca de cierta información/documentos. En cumplimiento de la citación, cooperamos plenamente con la Dirección de Cumplimiento y proporcionamos toda la información/documentos requeridos.

Después de WazirX, ED inspecciona al criptoprestamista Vauld en relación con el lavado de dinero

El ED había realizado búsquedas en varias instalaciones de Yellow Tune Technologies Private Limited en Bangalore, después de lo cual emitió una orden para congelar los saldos bancarios de Vauld. Mientras realizaba la investigación, el ED descubrió fondos de cerca de $ 46 millones (370 millones de rupias INR) que se depositaron. Este depósito se realizó a través de 23 entidades que incluían a los NBFC acusados ​​y también a sus empresas fintech, el monto se depositó en la billetera INR de Yellow Tune Technologies Pvt Ltd con Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd. Según la agencia federal de la India, el dinero congelado es el producto del delito derivado de prácticas ilegales de préstamo. La Dirección de Cumplimiento ha estado realizando estas redadas en múltiples locales. Estas instalaciones pertenecen a Yellow Tune Technologies, con sede en Bangalore, las redadas se realizaron en relación con la investigación sobre las entidades sospechosas de realizar prácticas fraudulentas a través de aplicaciones de préstamos instantáneos. La investigación no se ha detenido todavía y aún se pueden esperar más investigaciones.

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¿Qué dice la agencia federal de la India sobre el criptoprestamista?

ED habló más sobre esta investigación y mencionó que hasta 23 NBFC (compañías financieras no bancarias) junto con firmas fintech desviarán los fondos por una suma de $ 46 millones a las billeteras INR de Yellow Tune, que es el brazo indio de Vauld. Además, el ED mencionado,

… activos móviles equivalentes en la medida de INR 367,67 Crore que se encuentran en el intercambio de criptografía Flipvolt en forma de saldos bancarios y de pasarela de pago por valor de INR 164,4 Cr y criptoactivos que se encuentran en sus cuentas de grupo por valor de INR 203,26 Cr, están congelados bajo PMLA (Prevención de dinero Laundering Act), 2002, hasta que el criptointercambio proporcione el rastro completo del fondo

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