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El Servicio de Impuestos Internos de EE. UU., El principal organismo del país responsable de recaudar impuestos y administrar el Código de Impuestos Internos, investigará a los usuarios del intercambio de cifrado Kraken después de una orden judicial, dijo el medio de noticias Reuters esta mañana.

El IRS está buscando información sobre los contribuyentes que realizaron al menos $ 20,000 en transacciones en criptomonedas de 2016 a 2020, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado. Un tribunal federal aprobó la orden el miércoles. “Aquellos que realizan transacciones con criptomonedas deben cumplir con sus obligaciones fiscales como cualquier otro contribuyente”, dijo en el comunicado el fiscal general adjunto en funciones, David Hubbert, de la División de Impuestos del Departamento de Justicia.

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Kraken abofeteado por John Doe

Se ha impuesto la llamada “Citación de John Doe” y buscaría identidades de contribuyentes estadounidenses que hayan utilizado criptomonedas en Kraken. El intercambio es uno de los más grandes del país y procesa más de $ 4 mil millones en transacciones de criptomonedas diariamente. El IRS utiliza la citación para obtener información personal sobre todos los contribuyentes a partir de una descripción específica, que en este caso, significa todos aquellos que negociaron. más de $ 20,000 en criptomonedas en Kraken.

Como tal, Kraken no es la única empresa de cifrado que ha recibido un pedido de este tipo. En 2016, el intercambio estadounidense Coinbase recibió una citación de John Doe, y el IRS obtuvo información de 13,000 usuarios de Coinbase. En otro incidente reciente, el IRS apuntó al intercambio de criptografía Circle para identificar a los contribuyentes estadounidenses que transfirieron $ 20,000 o más a través de transacciones que involucraron criptomonedas entre 2016 y 2020. “Herramientas como la citación de John Doe autorizada hoy envían el mensaje claro a los contribuyentes estadounidenses de que el IRS está trabajando para garantizar que cumplan plenamente con el uso de la moneda virtual”, dijo el comisionado del IRS Chuck Rettig en el momento.

Duro con las criptomonedas

Mientras tanto, los movimientos se producen en la parte posterior del IRS que anunció un grupo de trabajo especial para identificar transacciones de criptomonedas ocultas a principios del año pasado en un proyecto especial llamado “Operación Tesoro Oculto”. Según informes anteriores, el IRS afirma haber empleado a personas capacitadas en blockchain. análisis e identificación de transacciones criptográficas para determinar si una determinada dirección ha incurrido en evasión fiscal o no. Habla de descentralización.

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